川大智胜(002253):四川川大智胜软件股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2023年10月）
四川川大智胜软件股份公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，主要职责为拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及其他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，其中 2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事中选举产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限具体包括： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人选的任职资格进行审查并形成明 确的审查意见； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选进行审查并 提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的选择标准和程序，形成决议后提交 董事会通过，并遵照实施。 第五章 议事规则 第九条 提名委员会由委员会委员根据需要提议召开会议。 公司应当不迟于会议召开前三日将会议通知送达全体委员并提供相 关资料和信息，情况紧急需要召开会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，不受上述通知时限限制。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。 第十一条 提名委员会会议可通过现场或视频、电话及其他通讯方式 召开，表决方式为举手表决或书面表决。 第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理 人员列席会议。 第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。 第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和通过的决议必须 遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。 第十五条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会 议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书或其指定的人员负责保存。提名委员会会议档案的保存期限为 10年。 第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自 披露有关信息。 第六章 附则 第十七条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行。 第十八条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第十九条 本工作制度解释权归属公司董事会。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月 中财网
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