骏创科技(833533):苏州骏创汽车科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
原标题:骏创科技:苏州骏创汽车科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议及 2023年第三次临时股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过及经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、北京证券交易所相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股份。 三、本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 四、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 1,000万股（含本数），若按照截至 2023年 9月 30日公司已发行股份总数测算，占比 10.06%，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 五、本次发行的募集资金总额不超过 15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、北京证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。 七、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 八、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 九、董事会特别提醒投资者仔细阅读本《募集说明书》“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。 目 录 第一节 公司基本情况 ............................................................................................... 9 一、公司基本信息 ................................................................................................. 9 二、股权结构、主要股东情况 ............................................................................. 9 三、所处行业及行业竞争情况 ........................................................................... 13 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 29 第二节 本次证券发行概要 ..................................................................................... 40 一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 40 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 ....................................................... 43 三、本次发行股票的方案概要 ........................................................................... 43 四、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 45 五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ............................................... 46 六、报告期内募集资金的使用情况 ................................................................... 46 七、募集资金投向 ............................................................................................... 48 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................................... 49 九、本次发行的有关机构 ................................................................................... 49 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 51 一、本次募集资金使用计划 ............................................................................... 51 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 ........................................... 51 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ....................................... 58 四、可行性分析结论 ........................................................................................... 59 第四节 财务会计信息 ............................................................................................... 60 一、公司近两年及一期主要财务数据和指标 ................................................... 60 二、主要财务数据和指标变动分析说明 ........................................................... 61 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 67 一、本次对上市公司经营管理的影响 ............................................................... 67 二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ................... 67 三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况 ....................................................................................................................... 67 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................... 68 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ....................................................................... 68 六、本次发行引入资产后对公司负债的影响 ................................................... 68 七、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ....................................... 68 八、本次定向发行对其他股东权益的影响 ....................................................... 69 九、本次定向发行相关特有风险的说明 ........................................................... 69 第六节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 70 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ........................................................................................................................... 70 二、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............................................................................................................................... 73 三、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ....................................... 74 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 75 第八节 备查文件 ..................................................................................................... 83 释 义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节 公司基本情况 一、公司基本信息
1、控股股东 截至本募集说明书签署之日，沈安居持有公司 56.43%的股份，为公司控股股东。 沈安居先生，1978年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年 8月至 1999年 10月，任任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999年 10月至 2002年 9月，任苏州金莱克清洁器具有限公司技术和生产科长；2002年 9月至 2005年 5月，任耐普罗塑胶模具（苏州）有限公司注塑高级工程师；2005年 6月至 2015年 6月，任骏创有限执行董事、总经理；2015年 6月至今，任公司董事长、总经理；2021年 12月 9日至今，任苏州市吴中区木渎镇第十九届人民代表大会代表。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 2、实际控制人 公司实际控制人为沈安居和李祥平夫妇。 截至募集说明书签署之日，沈安居直接持有公司 5,606.48万股股份，持股比例为 56.43%，李祥平直接持有公司股份数量为 358.53万股，持股比例为 3.61%，苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量为131.40万股，持有公司 1.32%股份，沈安居担任执行事务合伙人；沈安居、李祥平夫妇合计控制公司 6,096.41万股股份，控股比例合计 61.36%，因此沈安居、李祥平为公司实际控制人。 沈安居先生情况详见本节之“二、股权结构、主要股东情况”之“（二）控股股东及实际控制人情况”之“1、控股股东”。 李祥平女士，1979年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1998年至 6月至 2000年 3月，任任仕达（苏州）喷灌器材有限公司品管；2000年 4月至 2003年 6月，任百硕电脑（苏州）有限公司品管工程师；2003年 7月至 2013年 8月，任伊莱克斯（中国）电器有限公司质量工程师；2013年 9月至 2015年 6月，任骏创有限业务助理。2015年 6月至 2018年 5月，任公司监事会主席；2018年 5月至今，任公司业务助理、董事。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 （三）公司股票期权情况 2022年 10月 10日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 2022年股权激励计划等相关议案，后经 2022年第四次临时股东大会审议通过。本次激励计划首次拟授予的激励对象共计 90人，激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工。本计划的激励对象包括公司实际控制人、董事长兼总经理沈安居先生以及财务总监唐满红女士。拟授予的股票期权数量合计230.00万份，约占本激励计划公告时公司股本总额 5,520.00万股的 4.17%，其中首次拟授予 196.00万份，占本激励计划公告时公司股本总额 5,520.00万股的3.55%；预留 34.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 5,520.00万股的 0.62%，预留部分占本次授予权益总额的 14.78%。本次股权激励计划最终实际首次授予 74人，合计首次授予数量 187.50万份股票期权，行权价格为 15.89元。 2023年5月31日，公司实施2022年年度权益分派，以公司总股本55,200,000股为基数，向全体股东每 10股转增 8股，每 10股派 5元人民币现金。上述股票计划之数量和价格尚未按照权益分派情况进行除权除息调整。截至本募集说明书签署之日，上述权益均未行权。 2022年股权激励计划激励对象和权益数量的调整情况，董事、高级管理人员获授情况，授予条件成就情况说明，股权激励的会计处理方法、费用及对公司业绩影响等详细内容见公司于 2022年 10月 10日在北京证券交易所官网披露的《2022年股权激励计划》（草案）（公告编号：2022-081）、《2022年股权激励计划实施考核管理办法》（2022-082），及 2022年 10月 28日在北京证券交易所官网披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-096），2022年 10月 28日在北京证券交易所官网披露的《关于调整 2022年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-095），2022年 11月 25日披露的《2022年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-103）。 （四）特别表决权股份的安排 截至本募集说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。 三、所处行业及行业竞争情况 （一）公司所属行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C36 汽车制造业”下的“C3670汽车零部件及配件制造”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业（C）中的汽车制造业（C36），具体可归类为汽车零部件及配件制造（C3670）。 （二）行业管理体制 1、行业主管部门 行业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会等，行业自律组织为中国汽车工业协会。上述部门及组织主要职责如下： 近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境。具体的政策及法规如下表所示：
1、行业发展态势 （1）我国汽车零部件行业逐步发展成为全球汽车零部件供应集群中心 我国汽车零部件产业的建立始于 1953年，以第一汽车制造厂的建立为起点，发展初期，由于汽车市场规模较小，汽车制造商依靠自身的生产制造能力生产所需的汽车零部件，仅提供给企业内部的整车装配使用；改革开放后，我国不断加快引入国外汽车品牌及制造技术，相应汽车制造商也将其零部件供应商带 入国内市场，推动汽车制造商零部件自制率逐步降低，产业呈现分工发展，汽 车制造商将主要精力投入整车的开发、制造和销售，对零部件实行全球化采购， 汽车零部件产业日益独立，开始形成分级供应体系，并面向全球的汽车制造商 供货；进入 21世纪，我国加入世界贸易组织后，汽车产业迅猛发展，并逐步发 展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产 业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一。 （2）全球汽车产业发展带动国内汽车零部件市场规模维持在较高水平 汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的前提和基础，是汽车产业链的重要 组成部分。近年来我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重 保持在 40%以上，目前我国汽车零部件制造产值与整车制造产值的比例约为 1:1。根据欧美等国家成熟汽车市场的经验，汽车行业零部件制造产值与整车制 造产值比例约为 1.7:1 的水平，未来我国汽车零部件制造业产值还有较大的提 升空间。 中国汽车工业年鉴显示，近年来我国汽车零部件全产品主营业务收入规模 均保持较高水平，作为近年来低点的 2020年度，收入规模达 3.75万亿元，2021 年度重拾增长，收入规模达 4.08万亿元，市场空间巨大。 我国汽车零部件全产品主营业务收入 单位：亿元 数据来源：中国汽车工业年鉴 （3）服务于国际化汽车制造商的零部件企业将获得海外市场发展机遇 在汽车行业全球化发展趋势中，整车生产越来越向最终消费地集中，如北 美、欧洲和亚洲三大区域的主要消费地，随着新兴市场国家汽车市场的逐步开 发，诸多汽车品牌开始在新兴市场国家建立汽车制造基地，形成全球化的生产 布局。然而，在汽车零部件采购方面，国际汽车制造商普遍实施全球平台产品 和采购策略，在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件，这要求汽 车零部件供应商需要具备与汽车制造商国际市场拓展战略相符的配套供货能力。 我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已经 形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场 竞争力。国内部分优质汽车零部件供应企业与国际化汽车制造商已经形成稳定 的合作关系，在其进行全球化汽车制造基地布局的发展契机下，也能够通过多 年的合作基础在海外市场获得配套其零部件供应的合作机会。根据海关总署数 据，2022年中国汽车零配件出口金额为 811亿美元，相比 2021年同期增长了 55亿美元，同比增长 7.3%。 中国汽车零配件出口金额 单位：亿美元 数据来源：中国海关总署 （4）汽车轻量化发展趋势深化，促使塑料零部件应用日益受到重视 随着环保问题和能源问题日益凸显，低碳经济和节能减排的号召相继被提出。近年来，全球各国汽车节能减排标准日趋提高，节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现轻量化发展趋势。传统燃油车的重量每减少 100kg，百公里耗油量将降低 0.3-0.6L，二氧化碳减少量 5-8g，纯电动汽车重量每减少 100kg，可行驶里程增加 10%，节约电池成本 15%-20%；同时，汽车轻量化的实现增强了汽车加速性能，可有效增加操作稳定性，可缩短制动距离，减重 10%制动距离可减少 5%，转向力减少 6%；另外，汽车轻量化有助于提升安全性能，汽车碰撞时产生的冲击力与汽车质量成正比，质量越轻碰撞时产生的冲击力越小，车身结构的变形、侵入量和乘客收到的冲击加速度越小，汽车对乘客的保护性能越好。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》更是制定了 2035年燃油乘用车与纯电动乘用车整车轻量化系数分别降低 25%与 35%的目标。 作为实现汽车轻量化的重要途径，材料应用轻量化备受业界关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行新材料的应用。塑料零部件在汽车中的使用量是降低整车重量、减少汽车排放的有效的措施之一。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，逐渐替代传统的金属零部件，在汽车零部件中的应用比例不断上升，“以塑代钢”已经成为了汽车零部件行业转型升级的重要方向。目前，发达国家汽车平均塑料用量达到 300kg/辆以上，而国产汽车的平均单车塑料用量约为 100kg（数据来源：期刊《新型工业化》文章《新能源汽车轻量化材料》），随着受重视程度的不断增加，我国汽车塑料用量和汽车塑料零部件在未来将有望释放巨大的空间。 （5）汽车电动化、网联化、智能化趋势，推动零部件多样化发展和供应模式改变 近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展和普及，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化的智能汽车转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。当前，全球各国都在加速推进汽车的智能化进程，无论是传统汽车还是新能源汽车，都在朝着智能网联方向发展；同时，国内《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确了“十四五”期间我国汽车产业发展的基本要求和根本遵循，将新能源汽车和智能网联汽车作为国家制造业核心竞争力提升领域进行布局。 汽车零部件作为组成汽车的主要基本单元之一，是影响汽车外观、功能性和驾乘体验的重要因素，受到汽车制造商的重视。在电动化、网联化、智能化发展趋势下，为了实现更多新的功能，汽车将采用多样化的、新的部件，如使用电子元件以及相应的冷却系统等，以满足用户对汽车舒适性、智能化等的需求，从而推动汽车零部件向提供多样化的、新的产品方向发展，诸如新能源汽车三电系统包覆、支撑等场景应用的塑料零部件需求也不断增加。 另外，随着新能源汽车的兴起和销量的增长，新能源汽车制造商产业链话语权不断增加，推动供应链体系中对零部件供应商的扁平化管理，使得各级供应商之间的界限较为模糊，促使传统的供应模式发生变化，有利于打破原有供应体系，为实力较强的汽车零部件厂商带来供应模式升级和客户群体拓展的双重发展机遇。 2、行业市场需求 （1）当前全球汽车销量下滑，有望得到逐步复苏 汽车已经成为现代社会诸多国家和地区居民日常出行的重要交通工具。随着以我国为代表的新兴经济体于 21世纪的快速发展，全球汽车市场规模整体呈不断扩大趋势。自全球金融危机之后，从 2009年至 2017年全球汽车市场销量持续了近十年的稳步增长，年销售量从 6,367万辆增长到 9,408万辆。但进入到2018年，全球汽车需求放缓，导致汽车销量连年下降，到 2019年全球汽车产量已经回落至 8,981万辆，逐步接近 2015年的销量水平。2020年汽车市场销量继续呈现下滑态势，为 7,803万辆。世界汽车组织（OICA）的数据显示，2021年度，全球汽车产、销量分别约为 8,014.60万辆、8,268.48万辆，同比有所增长。根据 TrendForce集邦咨询统计，2022年全球汽车销量为 8105万辆，与 2021年销量几乎持平。未来，随着全球更多地区经济的恢复，将推动全球汽车行业复苏，汽车零部件市场的需求将进一步扩大。 （2）我国汽车市场空间巨大，带动汽车零部件需求增长 进入 21世纪，伴随着国内经济的快速增长，我国汽车市场保持旺盛的需求。 2007年到 2017年，我国乘用车销量持续增长，年销量从 630万辆持续增长到 2,472万辆，增长了近 3倍，稳居全球第一大汽车市场。2018年起，受到消费 意愿、买车观念、养车用车难度提升等影响，国内汽车销量连续 2年出现下滑。 2020年，虽然国内汽车销量继续下降，但降幅已经收窄，销量达 2,014万辆。 中国汽车工业协会发布数据显示，2021年度，我国汽车产、销量分别为 2,608.2 万辆、2,627.5万辆，结束了自 2018年以来连续三年的下滑态势。2022年全年， 我国汽车产销分别为 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。根据 中国汽车工业协会预计，2025年中国汽车总销量有望达到 3,000万辆，其中新 能源车销量有望达到 900万辆。 2001-2022年我国汽车销量 单位：万辆 数据来源：中国汽车工业协会 在我国汽车销量下行的背景下，国家积极通过政策手段促进汽车市场消费，逐步扭转汽车行业下滑态势。2020年 2月 3日，中央政治局常务委员会会议上明确提出，积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费；2021年 1月 5日，商务部等 12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中在稳定和扩大汽车消费方面，提出鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；2022年 5月 16日，工业和信息化部等四部门联合发布《关于开展 2022新能源汽车下乡活动的通知》，促进新能源汽车在农村销售；2023年 6月 19日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，进一步降低汽车购置成本；2023年 8月 25日，工业和信息化部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出力争 2023年实现全年汽车销量 2,700万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量 900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长 5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。上述相关政策的出台，将逐步推动汽车产品消费释放，有利于汽车产业再次向增长方向发展。 另外，随着我国销量高峰年份乘用车即将迎来批量淘汰，未来五年乘用车市场预计将进入存量乘用车市场更新替换周期。据中信证券研究部预测，到2025年左右，预计将有约 1,350万辆报废车辆，出现存量市场更新换购的巨大需求，届时我国整体乘用车市场规模将达到 2,872万辆。可见，在我国政策推动和汽车市场内生增长的驱动下，汽车市场需求空间巨大，从而带动汽车零部件需求增长。 （3）新能源汽车市场前景广阔，逐步释放对汽车零部件的需求 随着环保问题日渐突出，在政府政策及新能源技术进步的推动下，近年来新能源汽车市场取得了快速发展，新能源汽车市场销量呈现上涨态势。据中国汽车工业协会统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8年保持全球第一，中国新能源汽车销量增长势头强劲。与此同时，据 TrendForce集邦咨询统计，2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1,065万辆，年增 63.6%，其中纯电动车为 789万辆，年增 68.7%。 2013-2022年我国新能源汽车销量 单位：万辆 数据来源：中国汽车工业协会 按照我国对国际社会承诺，到 2030年国内单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005年下降 65%以上。机动车作为二氧化碳产生的重要来源，其减排工作直接关系到“碳达峰”“碳中和”能否实现。因此，近年来我国积极发展新能源汽车产业，推动能源结构转型。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到 2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。随着国家中长期战略规划的施行和“碳达峰”“碳中和”目标的逐步实现，我国新能源车未来市场空间广阔。 从零部件结构看，由于新能源汽车动力系统与传统燃油汽车相比改变了动力操作系统的结构，在材料和工艺等方面有不同和更高的要求，可带动更多汽车生产所需零部件关联产业的发展，用于电池、电机、电控等部件的塑料件类产品需求也将逐步释放。 （五）公司面临的行业竞争情况 1、发行人的行业地位 公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务，为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。经过十余年的发展，公司现已形成集产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制造、精密注塑成型、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力。 公司产品被应用于 T公司、福特、捷豹路虎、日产、丰田、通用、大众等全球领先的品牌汽车制造企业。 2、行业内主要竞争对手基本情况 公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务，为汽车制造行业提供多个产品系列的零部件，主要涉及汽车塑料零部件、模具。与公司存在产品竞争关系的主要竞争对手基本情况如下： 公司自成立以来，一直不断聚集行业内优秀人才，结合客户产品开发及生产制造需求，持续强化自身能力建设，构建从研发端到制造端的一体化业务技术能力，从而在业务流程中的各个环节实现效率的提升，完成客户需求的快速响应，并实现各流程的高效协同，有效规避产品制造过程中的问题发生；随着一体化能力的建立，公司技术研发能力也得到不断强化，在悬架轴承部件系列、天窗控制面板部件系列、新能源汽车功能部件系列等产品方面形成技术优势，推动公司产品品质持续提升，并获得行业内诸多领先客户的认可，进而强化公司产品盈利能力，促使公司进一步提升技术能力、改善产品质量，实现优势的良性循环发展。 （1）一体化的业务能力优势 汽车塑料零部件的制造过程涉及产品设计、模具开发、产品验证和注塑生产等重要环节。经过多年的积累，公司已形成集产品同步设计、模具研发制造、工艺制程开发、精密注塑成型、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力。 在产品同步设计方面，随着汽车产业分工发展，零部件供应商融入到汽车制造商的产品开发过程中，并根据其要求配合整车开发进度，快速同步推出相应的设计方案和最终产品。在发展过程中，公司不断以客户需求为导向充分参与到汽车开发的各个环节，形成了与汽车制造商的产品同步开发能力。公司通过汽车制造商提供的相应风格、功能及关键参数，实现对产品的协同开发。同时公司利用 CAE技术，对所设计产品的工作状态和运行进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实产品功能和性能的可用性和可靠性，为产品的设计优化提供建议，提升产能效率和产出良率，降低生产成本，确保外观和功能的前提下实现成本降低和高效生产。 在模具研发制造方面，模具开发与制造是汽车零部件生产的重要工艺环节，对产品同步开发成功率及量产稳定性具有绝对影响。公司自主掌握模具的设计和开发，具备较强的模具开发能力，并且在双色、高光、薄壁等较高工艺要求的汽车注塑模具方面也具有较强的开发能力。在与产品设计协同方面，公司的模具开发能够结合同步开发对产品工艺进行合理性分析，避免设计的反复进行，从而提高产品开发效率；公司具备的快速实验模具开发能力，能够很好地协同客户新品开发，在较短时间内实现客户新品的功能验证，从而增强客户协作黏性。在模具制造方面，公司立足于提高产品生产稳定性及产品生产效率，通过系统化、专业化的设计及精益化的生产，有效缩短模具开发周期，并确保模具的先进性。 在工艺制程开发方面，公司通过多年的工艺经验积累，聚集了大量行业内具有丰富从业经验的人员，并通过长期的技术研发工作总结，形成了实用性较强的技术经验库，提前预判技术风险点并制定技术关键控制点，从而避免规模化生产中的工艺问题发生，实现最优化的且具有量产性的工艺路线，有效控制产品开发及生产周期，提高产品供给效率；另外，在产品开发过程中，公司根据工艺制程经验可对现有设备进行匹配性规划调整，从而借助现有资源能够满足产品开发需要，实现设备资源的最大化利用，避免资源的重复性投入。 在产品生产制造方面，公司具备先进的注塑生产和模具加工能力。首先，公司根据产品工艺需求，定制国际先进的注塑成型设备、氮气发泡点胶设备、精密模具加工设备、多工艺的自动化配套设备，实现设备充分发挥其定制化特性，同时结合设备的物流周转需要，公司自行设计、制造相应的辅助工装，在生产效率及工艺应用发挥优势；其次，借助多年的技术积累，公司在双色成型、高光免喷漆成型、金属嵌件埋入成型等方面形成了充足的经验积累，适应客户对不同类别新产品的高效批量化制造需求；再次，公司建立了先进的检测实验室，并配套了一流的检测实验设备，能够自主完成公司研发产品的相关验证工作，通过建立管控程序制度，借助先进的检验检测设备及完善的检具设计制造，对产品生产和服务进行全过程、多层次的测量和监控等，确保产品在外观、性能、功能及其他物理特性等方面均能满足客户的要求。 基于一体化业务能力的形成，公司在产品制造方面具备综合的系统性优势，并且在汽车悬架轴承产品方面得到充分体现：2013年公司凭借双色注塑工艺的应用成为斯凯孚的国内供应商，确立工艺制程和产品制造优势；随着其他厂商在该工艺方面研究，公司进一步在模具开发与制造方面进行技术突破，在产能、成本和生产效率方面又形成优势。随着公司对客户需求愈加熟悉，生产自动化率不断提升，模具产品质量以及注塑工艺制程持续优化，强化了公司与客户的合作黏性。 （2）顺应市场需求的技术优势 公司作为高新技术企业，以技术为发展先导，重视技术能力提升，专注于汽车零部件和模具新产品、新工艺和新技术的研发，通过深耕行业多年，公司聚集了大量行业内具有充分从业经验的人员，不断强化自身技术研发创新能力，并实现技术在现有核心产品中广泛成熟应用。公司现已在双色成型技术、高光免喷漆成型技术、金属嵌件埋入成型技术、以塑代钢应用产品开发等方面形成核心技术体系，充分契合汽车行业轻量化、电动化、智能化、美观化等发展趋势，促使产品在市场中具备较强的竞争优势，强化公司产品盈利能力的确定性。 在汽车塑料零部件方面，公司现有悬架轴承部件系列、天窗控制面板部件系列、新能源汽车功能部件系列三大产品均应用具有特色的创新技术。 在悬架轴承部件系列方面，该产品采用双色注塑技术，不但可以提高注塑成型的精密度及注塑效率，还可以提升注塑产品的品质和性能，提升原材料在注塑过程中的相互渗透性，所能承受的拉力得到大幅度提升，使得轴承产品达到更好的密封效果，从而为产品的品质和性能提供保障。 在天窗控制面板部件系列方面，部分零件根据客户需求采用高光免喷漆成型工艺，该工艺在模具的设计、加工及注塑过程中对原料及外观检验的控制均有较高要求，公司通过特殊的模具加工、成型、维护过程，使生产模具表面始终保持镜面的效果，并且保证产品具备红外线穿透的性能，满足客户部件美观和电子信号传输的双重需求。 在新能源汽车功能部件系列方面，当前新能源汽车客户对复杂结构件的需求和要求不断提升，涉及将多样化且具有不同结构特征的零部件进行嵌入和组装，因此其实现集成过程的难度较大，公司通过多年的注塑工艺实践，掌握了复杂结构件的成型及组装技术，能够适应新能源汽车发展形势下的复杂集成化生产需求。 针对公司技术开发的应用，公司积极通过专利方式对技术予以保护。截至2023年 6月末，公司已获得授权专利 168项，其中发明专利 19项。专利的申请推动了公司技术提升、效率提升，并匹配客户产品需求，为公司后续技术的持续开发奠定基础。 （3）优质稳定的客户资源优势 为了保证汽车产品在质量、性能和安全等方面达到标准和要求，汽车制造商和零部件供应商在选择供应商的过程中，对供应商的产品开发、产品质量、生产规模和工艺技术等方面设置了严格的筛选条件。在将零部件供应商正式纳入其供应链体系之前，汽车制造商和零部件供应商需要执行严格的资格认证程序，该过程需要耗费合作双方大量时间和成本，因此在供应关系确立之后，双方的合作关系将保持相对稳定。 公司深耕汽车零部件市场多年，定位服务于汽车行业内领先的客户群体，通过良好的产品工艺品质，获得多家全球领先汽车制造企业及零部件配套企业的逐步认可，构建了优质的客户资源体系，并与客户形成了长期稳定的合作关系，服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商 T公司、世界五百强企业广达集团及和硕联合，直接或间接服务的汽车制造商涵盖 T公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌。 （4）产品质量优势 公司生产的汽车零部件产品是下游汽车生产制造不可或缺的部件，直接影响到终端产品的性能和品质。公司客户为行业内知名企业，因而重视零部件产品的可靠性、稳定性等质量方面因素，对公司产品有严格的要求。公司需要通过其供应商评审满足技术指标、产品质量等方面要求方可成为其合格供应商。 为了保证汽车零部件产品的质量，公司强调全面质量管理的理念，建立了完善的质量管理体系和标准。一方面，公司通过了 IATF16949的质量管理体系认证，并培养了大量经验丰富的技术人才和项目管理人才，从人才资源上保证产品的质量。另一方面，公司对产品实施全流程的品质管控，在原材料阶段对进料进行严格把控，开展粒子熔融测试等，严格根据检验作业指导书执行作业，并获得了客户的认可；在模具开发与制造阶段，不仅专门设置了测量室进行精准测量，在模具设计的关键尺寸上针对产品的特殊性积累了丰富的经验，解决诸如塑料件的缩水变形等质量问题，以提高产品加工精度；在生产过程中实施过程控制，质量工程师、过程质量控制人员，对产品进行高频次地取样检测，及时对可能出现的质量问题展开异常分析和控制，以确保产品质量。 （5）快速响应的优势 汽车制造商注重供应商的快速高效响应的能力，供应商是否能够实现同步开发为客户高效的提供零部件产品解决方案事关其市场竞争力。由于汽车零部件的开发和生产过程涉及环节众多，供应商需要具备快速高效的响应能力。 公司重视及时了解客户的需求，能够快速应对客户产品升级需求，在技术指标参数设置和生产工艺可行性论证等方面提供建议，并通过模具的修改及应用，迅速将产品样件提供至客户，从而在较短时间内实现客户产品升级。与此同时，公司还建立了长期的项目生命周期管理系统，涵盖了从项目开发计划到开发里程碑掌控、成本控制、客户设变管理等流程，形成了新产品开发实现的全流程闭环管理，以高效应对客户的产品开发需求。通过高效的服务响应，公司进一步提升了客户的粘性。 4、发行人的竞争劣势 （1）公司规模有待进一步扩大 公司在汽车塑料零部件细分市场上具有较强的竞争力，但公司整体产能、产值规模与市场整体规模相比，仍有较大的提升空间，产能规模不足已经制约了公司的进一步发展。 （2）资金实力需要持续增强 公司资金实力相对有限，而业务规模的扩展需进一步吸纳人才、购置设备，产生大量的资金需求；同时，客户在选择供应商时，在相同技术和相同价格情况下，客户存在选择大公司的倾向。目前，公司融资渠道相对单一，不仅会增加财务风险，同时也难以支撑公司后续项目的投资，不利于公司长远可持续发展。公司需要寻求更多的融资渠道增强资本实力，支持公司的发展目标。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要经营模式 1、盈利模式 公司作为汽车零部件供应商，通过客户严苛的供应商评审和导入程序后成为汽车制造商一级供应商或进入其配套零部件厂商的供应商体系，凭借自身具有竞争力的技术、质量、价格、交期及服务能力获取订单，开展协同设计、自主研发、自主生产，向客户提供产品从而获取销售收入及利润。 2、采购模式 公司物资采购主要为塑料粒子、钢材等原材料，以及用于研发测试和生产 制造的机器设备，通常采取“按需采购”方式安排采购。一般接到客户订单从 而编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产计划情况向采购部门提交采购 申请，由其根据各项物资请购统一安排采购，采购的原材料经检验合格后，再 通知生产部门领料和安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应 商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。另外，在原材 料价格管控方面，由于注塑件使用的原材料通常经过客户确认或批准，所以对 于原材料价格波动幅度较大的情况，客户一般会支持公司销售价格的调整。 公司采购主要流程如下： 3、生产模式 公司制定了《安全生产目标管理制度》《安全生产责任制管理制度》《安全生产投入管理制度》《安全教育培训管理制度》《设备设施安全管理制度》等安全生产管理制度，制度设置合理有效，并严格按照制定的安全生产管理制度从事生产经营活动。 公司主要产品包括汽车塑料零部件及配套模具，各产品生产模式介绍如下： （1）汽车塑料零部件生产模式 汽车塑料零部件采取“以销定产”的生产模式，即按照与客户约定的订单及需求预测，接收客户需求订单并据此开展生产制造活动。公司根据客户需求订单，对生产能力、物料需求、设备需求、模具需求、人力需求、存储空间需求等信息进行分析，并转变为内部的生产计划，协同制造部门完成材料、人员、设备、模具、工艺及辅助设施等准备工作、进料检验工作、过程控制工作，制定存储空间与发运计划工作，以及客户端品质表现跟踪等环节的准备和实施工作。生产过程中公司严格按照内部制定的工艺标准和质量控制方案开展生产制 造与检验检测活动。 汽车塑料零部件的生产主要分为两大过程环节：其一，是由注塑设备完成 的单、双色注塑过程或者包含金属埋入工艺的注塑过程，常规注塑工艺流程主 要包括“合模-填充-保压-冷却-开模-脱模”6个步骤，生产过程中执行规定频率 的检测以确保产品一致性；其二，是完成注塑过程后，按照图纸要求进行零部 件的组装过程，由于组装过程较为复杂，多由自动化设备完成，辅以过程质量 控制，以保产品的稳定性。 报告期内，公司汽车塑料零部件具体的生产作业主要流程如下： （2）模具生产模式 模具是公司汽车塑料零部件制造成型的基础，其制造是基于设计、开发阶 段定义的模具规格，经客户批准后，严格按照图纸加工制造的过程。模具制造 的每个时间节点均按照生产排定的计划展开，包括：按照成套模具的 BOM（物 料清单）设定，准备物料及其他生产制造资源；模具材料经过钻孔、开粗、热 处理等流程后，进入加工中心进行精加工并形成模具零件；核心零件经过精密 测量并合格后进行组装，在经过内部测试、测量流程及客户认可流程后，模具 制造过程完成，可以用于批量生产零部件产品。公司模具生产主要流程如下： 4、销售模式 公司根据客户的需求，向汽车零部件厂商和汽车制造商提供汽车塑料零部 件及模具等产品。在通过客户的供应商评审，满足技术指标、资质认证、财务 实力、现场管理、产品质量、交付周期以及售前服务、售后保证等方面要求之 后，公司才能进入客户的供应商体系。公司依靠技术优势及 IATF16949体系运 行优势通过客户的供应商评审，目前已成为包括斯凯孚、安通林、T公司、广 达集团、和硕联合、安波福等知名厂商的合格供应商。 在取得合格供应商资格和客户项目询价要求之后，对客户提供的技术资料 进行分析、论证，形成可行性分析报告，同时结合新项目产品的生产可行性、 工艺流程、材料以及公司的合理利润后最终报价并报送客户确认获取订单，并 以直销的模式向客户提供产品。另外，公司一直积极开拓多样化销售渠道，包 括通过专业网站、业务人员展业、客户介绍等方式获取更多客户资源以推动产 品的销售。 公司销售主要流程如下： 5、研发模式 公司以技术为发展先导，建立了覆盖产品设计及优化、项目开发、技术开发、质量和性能验证等功能的研发部门，形成了涵盖产品同步设计能力、工艺制程开发能力、模具研发制造能力、质量验证能力的研究体系。公司的研发主要包括专案性研发和常规性开发，具体介绍如下： 专案性研发旨在提升公司的核心技术水平和能力，在现有产品基础上，结合行业前瞻性技术或公司尚未涉足的产品领域做外延式开发，从而实现在未来能够不断丰富公司产品系列。专案性研发主要围绕汽车零部件产品设计技术、模具开发技术、工艺实现技术及自动化技术等方面展开。公司确定拟开发的产品方向后，由设计工程师开展产品设计并形成图纸，具有丰富模具设计经验的技术人员通过对设计图纸进行模具研发，并模拟验证模具的可实现性和可用性， 后续如有项目需要采用该技术直接调用模具设计结果并进一步微调即可应用， 从而提高产品开发效率；样品初步定型后，公司进一步结合自身工艺制程经验 对产品实现的主要工艺进行设计，并结合未来市场需求开展自动化工装设计， 以配合后续产品的规模化生产。 常规性开发主要聚焦于部分客户提出的产品开发需求点，公司内部评估该 技术拓展性应用价值，并针对技术点进行深入开发，作为储备技术用于后续项 目的普遍性应用，常规性开发内容包括材料替代性开发和工艺制程优化开发等， 涉及质量验证、模具设计与开发、注塑工艺、自动化开发、产品设计等多个环 节，其中：在材料替代性开发方面，结合汽车行业轻量化、美观化发展趋势， 公司针对客户提出某一部件的材料应用条件，公司会结合自身制造经验适配更 加合适的材料，并进行后续打样试制完成产品验证，从而形成技术数据留存， 后续可在同类型项目中快速调去技术资料完成产品快速开发；在生产工艺制程 优化开发过程中，出于安全生产、自动化生产、标准化高效生产等目的，通过 公司对行业生产工艺的理解，公司研发人员会结合新技术点不断提出生产工艺 更新方案，例如通过多种复杂材料复合的零部件，在多次成型集成复合、一次 复合成型等方案中寻求成本、质量、一致性等方面的技术平衡点。 公司研发主要流程如下： （二）主要产品或服务 1、公司主营业务基本情况 公司以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务，为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。经过十余年的发展，公司现已形成集产品同步设计、工艺制程开发、模具研发制造、精密注塑成型、系统部件装配集成于一体的综合制造与服务能力，主要产品涵盖汽车塑料零部件、模具等。 通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了全球领先汽车制造商及零部件配套企业的认可，并与其形成长期稳定的合作关系，服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商 T公司、世界五百强企业广达集团及和硕联合，直接或间接服务的汽车制造商涵盖 T公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌。 在“以塑代钢”的背景下，公司以提供更具使用价值的汽车塑料零部件以迎合“汽车轻量化”的发展趋势，顺应以 “碳达峰”“碳中和”为核心的绿色低碳发展理念，与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。随着新能源汽车产业的发展，新能源汽车的销量持续提升，诸如新能源汽车三电系统保护、支撑等场景应用的塑料零部件需求也不断增加，目前新能源汽车制造商 T公司多款车型均广泛使用公司的新能源汽车功能部件。 公司一向注重产品技术的开发及应用，并通过长期的技术研发，形成了实用性较强的技术经验库，提前预判技术风险点并制定技术关键控制点，并通过技术经验能力为客户的产品设计提供具有建设性的修改意见，从而确保产品能够高效地转化为量产的产品。公司以市场需求为导向，不断强化自身技术研发、创新能力，现已在双色成型技术、高光免喷漆成型技术、金属嵌件埋入成型技术、以塑代钢应用产品开发等方面形成核心技术体系，契合汽车行业轻量化、电动化、智能化、美观化等发展趋势，技术能力和产品竞争力获得了客户的普遍认可，并持续获得更多的客户订单，进一步对技术能力进行迭代、升级，形成良性的技术发展循环。同时，公司积极对技术进行知识产权保护，截至 2023年 6月末，公司已获得授权专利 168项，其中发明专利 19项。 2、公司主要产品情况 公司主要产品包括汽车塑料零部件、模具等。公司主要产品的具体情况如 下： （1）汽车塑料零部件 目前，公司汽车塑料零部件产品在传统燃油汽车和新能源汽车中均有应用， 根据在汽车中的应用可分为汽车悬架轴承系列、汽车天窗控制面板系列、其他 汽车塑料零部件系列等；另外，随着新能源汽车的快速发展，公司产品逐步在 新能源汽车领域推广应用，并形成独立的新能源汽车功能部件系列。 公司汽车塑料零部件产品在汽车中的应用部位示意如下： 1）汽车悬架轴承系列 公司汽车悬架轴承系列用于麦弗逊汽车悬架结构，安装于汽车前轮上方，主要功能是实现悬架模块转向时的平稳旋转和释放弹簧的压紧力矩，坚固、可靠的轴承和密封件有助于麦弗逊悬架系统保持良好的性能。公司主要利用双色注塑工艺等特色技术为客户生产悬架轴承部件，包括轴承上盖、下盖、保持架等注塑零部件，产品通过装配后，具备良好的密封性能，可有效防护外部污染，同时还能实现较高的刚性，因此替代了部分传统的金属轴承部件，顺应汽车行业“以塑代钢”的轻量化发展趋势。 目前，公司悬架轴承部件供给汽车轴承供应商斯凯孚，再由其进行装配总 成为完整的悬架轴承，在通用、大众、丰田、日产、福特等品牌车型中广泛应 用，具体产品及应用示意如下图所示： 2）汽车天窗控制面板系列 汽车天窗控制面板系列是指安装在汽车顶棚，用于实现对天窗及灯组进行 控制的塑料零部件模组，通常由 PCBA、PCBA保护盖、面板框、眼镜盒等部 件构成，其中公司主要生产面板所需的 PCBA保护盖、面板框、眼镜盒等塑料 部件，并将上述部件交付给全球汽车零部件百强企业安通林，由其集成 PCBA、 连接器等其他部件形成总成产品后最终交付给汽车制造商使用。目前，公司汽 车天窗控制面板系列主要应用于福特、捷豹路虎等品牌的各类车型，具体产品 如图所示： 3）新能源汽车功能部件系列 公司新能源汽车功能部件系列主要用于新能源汽车三电系统（电机、电池、 电控），实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部件提供安装接口 条件等功能的精密塑料结构部件。由于三电系统是新能源汽车的核心系统，其 性能和安全性对新能源汽车具有重大影响，因此需要具备较强刚性、高精度尺 寸和形位公差等特性的产品配套应用，包括各类 PCBA保护罩、支架及带金属 嵌件的塑料零部件等。 公司新能源汽车功能部件除了用于三电系统外，还用于底盘系统、前门、 尾门等，实现支撑、保护等功能。 目前，公司新能源汽车功能部件主要用于 T公司的配套，公司以一级供应 商、二级供应商的身份向其提供产品，产品广泛应用于 T公司全系在产车型。 具体产品及应用示意如下图所示： 4）其他汽车塑料零部件系列 公司的其他塑料部件产品包括汽车车灯和车标部件、发动机部件、换挡器部件等，其中：汽车车灯和车标是用于汽车内外的电镀装饰件，如车灯装饰件、车标牌、车字牌等，车灯和车标部件在经过公司注塑生产后被交付给下游汽车零部件供应商实施表面处理，最终供应给不同品牌的汽车制造商使用；发动机部件主要包括发动机用滑块部件、阀芯部件等国产替代进口的高精密塑料部件； 换挡器作为操纵车辆行驶的重要部件，主要由壳体、换挡杆和导向滑块等组成， 公司提供的换挡器部件主要包括换挡杆、支架、换挡器壳体、导向滑块等塑料 部件。 （2）模具 模具被称为“工业之母”，是对原材料进行完整构型和精确尺寸加工的工具， 主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。发行人具有独立自主的 模具生产车间，形成了汽车塑料零部件产品配套用模具的自主开发和生产能力。 公司模具系列主要是指在客户购买模具所有权的销售模式下，由公司根据 客户需求进行开发、制造并用于零部件注塑生产的模具，该类产品为公司客户 所有，授权公司使用。另外，公司模具产品中有少量用于对外销售的商品性模 具。 公司模具产品如下图所示： 第二节 本次证券发行概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、全球主要国家碳排放目标明确，新能源汽车发展势头良好 面对全球日趋严重的能源安全和气候变化问题，大力发展清洁能源已经成为世界各国推动能源革命、加快能源转型、实现绿色发展的普遍共识。作为全球第二大碳排放的交通运输行业碳排放量约占总量的 1/4，因此以新能源驱动的车辆装置成为各个国家推广的重要技术方向。当前全球新能源汽车市场已初步形成以中国、欧洲和美国为核心的市场发展格局。据集邦咨询数据显示，2022年，全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1,065万辆，同比增长 63.6%。其中，纯电动车为 789万辆，增长 68.7%，插电混合式电动车为 274万辆，增长 50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占 63%的市场份额，西欧则为 29%，美国也占据较高比例份额。 中国、欧洲和美国新能源汽车市场的快速发展，主要得益于其对碳排放的管控趋严。我国在第 75届联合国大会上宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。汽车作为二氧化碳产生的重要来源，其减排工作直接关系到“碳达峰”“碳中和”能否实现，因此，近年来我国积极发展新能源汽车产业发展，推动能源结构转型。同时，欧洲议会已于 2023年 2月在斯特拉斯堡通过《2035年欧盟新售燃油轿车和小货车零排放协议》，其中明确：相较于 2021年，2030年新车需减排 55%，2035年欧洲新售轿车和小货车必须实现零排放。 特别地，不同于现行政策鼓励纯电动汽车与插电混动汽车，新政零排放基本上意味着走向全面纯电化，插电混动路线必须是内燃机改用高效清洁能源方可满足零排放，发源于欧洲的内燃机或将彻底退出欧洲汽车市场，新政将会全面推动欧洲新能源汽车进一步发展。此外，美国新一届政府上台推行“绿色新政”，重返《巴黎协定》，并计划在 2050年之前达到净零排放，其中交通部门的电动化是实现规划目标的重要举措。随着全球主要国家和地区政策支持力度不断加码，新能源汽车行业未来具有较高的确定性发展空间。 2、全球汽车产业链重构为我国零部件企业发展带来新机遇 伴随汽车行业“新四化”浪潮的持续深化，整个汽车产业与生态正面临结构性的变化。汽车新四化的核心是电动化和智能化，这也成为汽车产业发展的新动能。而依托全球汽车产业链的变革重塑，我国有望重构全球汽车零部件供应链体系格局，国内汽车零部件企业将迎来历史性发展机遇，国内部分企业有望成长为全球性的汽车零部件领军企业。 从历史发展情况来看，汽车零部件行业运行趋势和整个汽车行业总体保持一致，已经整体进入波动调整阶段，但新能源汽车的快速发展，为汽车行业的发展注入了新的活力。同时，汽车产业链集群效应表现明显，典型特征之一是以大型整车企业为核心形成零部件集聚区，各地方政府支持打造特色零部件产业集群，也是形成地区性产业良好的基础。当前，我国汽车产业链已经具备一定的垂直整合能力，显示出较强的稳定性，产业链抗风险能力进一步提升。 作为全球最大的汽车消费市场，我国拥有较为完备的制造体系。当前，全球 50%以上的汽车零部件制造与中国相关，世界上主要汽车零部件巨头均已在华投资建厂，大部分公司在中国建有研发及测试中心，整车集成在本地已经实现同步开发，对零部件技术创新具有巨大的拉动作用。同时，伴随着市场的增长，中国汽车制造和产品技术水平已经与国际接轨，电动化和新一代信息化技术正在加速产业进一步发展，整车及零部件海外业务稳步推进，进出口总额不断提升，一批具有比较优势的零部件企业规模不断扩大，已经开始进入到全球配套体系。 汽车产业链重构为零部件企业带来了创新发展机遇，以汽车为中心的生态圈的兴起为传统汽车产业注入了新的活力。在汽车行业处于技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，随着汽车产业加速向电动化、智能化、网联化方向进一步发展，我国汽车零部件企业将迎来更广阔的市场发展机遇。 3、汽车行业作为国家经济支柱产业受到政策鼓励发展 汽车产业是我国经济的重要构成，其产业链覆盖广泛，整体经济带动效应较强，因此受国家及地方政府的政策鼓励与支持。在汽车消费方面，政策推动汽车市场健康发展，积极推广新能源汽车，加快汽车市场消费转型，为汽车零部件行业带来发展机遇；塑料零部件方面，政策对于高性能的塑料零部件发展予以大力支持，顺应汽车行业轻量化发展趋势，实现行业在节能减排方面的持续升级。 （二）本次向特定对象发行的目的 1、提升公司汽车塑料零部件产能 随着新能源汽车销量快速增长，以及汽车零部件轻量化趋势推进，公司配套于新能源汽车的功能部件带动公司营业收入快速增长，报告期各期，公司汽车塑料零件系列产品收入增速分别为达到 91.90%、74.18%、55.16%，公司不断提升自身产能，以适应行业快速发展的需求，公司 2022年 5月面向不特定对象公开发行募集资金极大支持了公司的产能扩张需求，但随着下游需求的快速增长，公司有必要进一步提升产能。 本次募集资金拟用于通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备等先进的生产设备及配套模具加工设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，从而增强公司与客户的合作粘性，确立公司在新能源汽车零部件供应商的先发优势，扩展公司进一步发展的空间。 2、提升公司研发能力 公司重视研发投入，在公司营业收入快速增长的基础上，公司稳步提升研发投入强度，报告期各期，公司研发费用占收入比例分别为 3.18%、3.61%、4.89%。 持续的研发投入使得公司产品质量、性能得到客户越来越多的信赖，供应的产品类别、品类持续增加，高强度研发投入为公司营业收入的不断增长提供了坚实保障。 汽车电动化、网联化、智能化趋势，汽车轻量化趋势，以及市场不断变化的需求与偏好推动塑料零部件多样化发展，对公司技术创新提出了更高要求。 本次募集资金拟用于建设研发办公用房，用以承载公司研发总部职能，并通过检测设备增置，提升公司综合研发能力，保障公司在市场竞争中不断提升核心技术能力，获取更多市场机会，从而提升公司持续经营能力，推动公司进一步发展。 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 （一）发行对象的基本情况 本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 （二）现有股东的优先认购安排 截至本募集说明书签署之日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。公司现有股东无优先认购安排。 三、本次发行股票的方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。 本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。 （四）定价原则和发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下： 派送现金股利：P =P -D；送股或转增股本：P =P /（1+N）；两项同时进行：1 0 1 0 P =（P -D）/（1+N） 1 0 其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转0 增股本数，P为调整后发行价格。 1 最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。 （五）发行数量 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 1,000万股（含本数），若按照截至 2023年 9月 30日公司已发行股份总数测算，占比 10.06%，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 （六）发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺 本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、北京证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。 （七）上市地点 本次向特定对象发行的股票将在北京证券交易所上市交易。 （八）本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属 本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 （九）关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 四、本次发行是否构成关联交易 截至本募集说明书签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，公司将在发行情况报告书中予以披露。 五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 截至本募集说明书签署之日，公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居、李祥平夫妇。公司控股股东沈安居持有公司 5,606.48万股，占总股本比例为 56.43%。沈安居、李祥平夫妇直接及间接控制公司 6,096.41万股表决权股份，占总股本的比例为 61.36%。 按照本次发行上限 1,000万股测算，本次发行完成后本公司控股股东沈安居直接持有公司股份比例为 51.27%，仍为本公司的控股股东，沈安居、李祥平夫妇直接及间接控制公司表决权比例为 55.75%，仍为本公司的实际控制人。 因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。 六、报告期内募集资金的使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2022年 4月 25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞873号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 8,600,000股（含超额配售选择权）新股，公司于 2022年 5月 10日进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为 8,600,000股，发行价格 12.50元/股，发行募集资金总金额为107,500,000.00元。2022年 5月 13日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004号《验资报告》，验证上述资金已全部到位。 2、募集资金存放及管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023年 3月 1日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。 （二）募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况 截至 2023年 6月 30日，公司本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 2、公司募投项目投入情况 截至 2023年 6月 30日，公司募投项目实际投入情况如下： 单位：万元
截至 2023年 6月 30日，公司未发生变更募投项目的情况。 4、募投项目先期投入及置换情况 2022年 6月 30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额人民币 14,182,405.00元，置换已支付发行费用的自筹资金 6,095,150.95元（不含税）。独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了专项同意意见。 截至 2022年 12月 31日，上述募集资金置换已经完成。 5、募集资金进行现金管理情况 截至 2023年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 七、募集资金投向 本次发行的募集资金总额不超过人民币 15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元
项目协办人 王梦雪 项目其他经办人员 朱远凯、陈显鲁、熊峰 （二）律师事务所 机构名称 上海市锦天城律师事务所 机构负责人 顾功耘 联系地址 上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9、11、12层 联系电话 021-20511000 传真号码 021-20511999 经办律师 黄夏敏、陈茜 （三）会计师事务所 机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 机构负责人 石文先 住所 武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层 027-86791215 联系电话 传真号码 027-85424329 经办注册会计师 吴抱军、范伟、杨荣华、范芳国 （四）股票登记机构 机构名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 010-58598980 联系电话 传真号码 010-58598977 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）2023年度拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目 25,031.00 15,000.00 合计 25,031.00 15,000.00 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 本次募集资金总额不超过人民币 15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于“骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目”建设，项目具体情况如下： （一）项目概述 本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备等先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品 8,500万件；同时，项目将建设研发办公用房，用以承载公司研发总部职能，并通过检测设备增置，持续提升研发能力。 本项目的实施，首先将扩大公司汽车塑料零件供应配套能力，有利于公司降低单位生产成本，持续强化公司规模效应，并通过研发总部建设，提升研发综合效能，为公司进一步抢占头部汽车企业订单提供必要保障，推动公司持续健康发展；其次，项目将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势，巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作关系；最后，本项目的实施将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司扩大现有产品的销售范围，并通过强化与现有国际化汽车制造商的合作关系，进一步寻求海外市场发展机会，扩大业务覆盖范围。 （二）项目建设的必要性分析 1、扩大产品供应能力，强化公司规模效应的需要 受新能源汽车产业的快速发展带动，近年来下游新能源汽车整车厂商的配套需求不断扩大，推动公司业务规模持续增长，2021年、2022年和 2023年 1-6月，公司汽车塑料零件系列产品收入增速分别为达到 91.90%、74.18%和 55.16%，保持较快发展速度。期间，为满足下游市场需求，公司持续扩大新能源汽车功能部件产品供应能力，有力保障了客户持续增长的需求，进一步巩固并深化了与客户的合作关系。尽管公司通过持续投资不断提高生产能力，但近年来公司产能利用率始终保持在 80%左右的水平，虽然尚有部分产能利用空间，但如不及时扩大产能，在客户需求快速增长趋势下，将难以适应下游市场发展；同时，对于生产制造业企业而言，在一定条件下，随着生产规模的扩大，其销售、管理、研发等费用率会随之降低。因此，公司通过提升生产能力，发挥规模效应，既能够顺势满足客户持续扩大的产品需求，也能够有效降低单位产品所需分摊的固定成本，从而降低产品单位生产成本，提升公司的盈利能力。 本项目将在苏州建设新的生产基地，进一步扩大公司汽车塑料零件产品及其模具的供应配套能力，产能的扩建有利于公司降低单位生产成本，进一步强化公司规模效应，为公司进一步抢占市场份额提供必要保障，有利于公司持续健康快速发展。 2、把握行业发展趋势，维系与头部车企合作的需要 从产业发展阶段来看，全球新能源汽车仍处于成长初期，以中国、欧洲和美国为主的新能源汽车市场具备快速增长的潜力。同时，新能源汽车具有电动化和智能化属性，对于电子部件的集成应用逐步增多，电子部件间的连接装置应用也更加广泛，对配套塑料零件产品的材料阻燃属性、耐热抗老化属性、材料低析出属性、电中性属性等方面提出更多要求。 当前，公司在新能源汽车领域供应的产品品类不断增多，与 T公司建立了稳定的合作关系，并积极对国内外主流新能源汽车厂商和新能源汽车零部件厂商进行开拓，以寻求新的业绩增长点。由于新能源汽车增长势头较好，公司需及时扩大新能源汽车功能部件产能，以维系与新能源汽车头部企业良好的合作关系；同时，针对新能源汽车发展趋势，公司也需要通过研发职能强化，顺应新能源车企的产品配套需求。 本项目将大幅提升公司新能源汽车功能部件的产品供给能力。本项目的实施，一方面将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势；另一方面，通过与头部新能源汽车企业的合作，加强自身技术研发资源配套能力，通过研发总部用房建设及检测设备增置，有利于强化公司在产品设计研发、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设，进而巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作关系。 3、强化客户合作关系，寻求海外市场发展的需要 我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。国内部分优质汽车零部件供应企业与国际化汽车制造商已经形成稳定的合作关系，在其进行全球化汽车制造基地布局的发展契机下，也将能够通过多年的合作基础在海外市场获得配套其零部件供应的合作机会。公司作为国内优质的汽车零部件供应商，当前已直接或间接与多家国外汽车品牌形成良好的合作关系，国际化汽车制造商全球采购的供货模式，为公司立足国内市场、开拓海外市场提供了良好的机遇，公司有必要顺应下游客户的全球化布局，提高自身产品配套供货能力，强化与客户的合作关系，寻求与现有及潜在的国际化汽车制造商更多的合作机会。 本项目将通过新建厂房、引进先进的生产制造设备等方式增强公司对国际化汽车制造商的服务能力。本项目的实施，将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司扩大现有产品的销售范围；同时，通过强化与现有国际化汽车制造商的合作关系，有利于公司进一步寻求海外市场发展机会，扩大业务覆盖范围。 （三）项目建设的可行性分析 1、优质的客户资源，为本项目实施提供消化基础 公司深耕汽车零部件市场多年，定位服务于汽车行业内领先的客户群体，根据客户产品需求，向汽车零部件厂商和汽车制造商提供汽车塑料零部件等不同系列产品。公司依靠技术优势及 IATF16949体系运行优势，在通过客户供应商评审、满足技术指标、资质认证、财务实力、现场管理、产品质量、交付周期以及售前服务、售后保证等要求后，与多家行业头部客户形成了良好的合作关系，目前服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商 T公司、世界五百强企业广达电脑及和硕联合科技，直接或间接服务的汽车制造商涵盖 T公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌，为本项目产品产能消化提供客户基础。 随着全球新能源汽车发展趋势的确立，上述汽车终端品牌均在新能源汽车产品方面进行布局，将对各类以注塑为核心工艺的零部件需求持续扩大，公司有望通过原有的供应品质，持续拓宽产品覆盖客户；同时，T公司作为全球新能源汽车的领先企业，其已成为公司新能源汽车功能部件增长的重要动力，目前公司已在其功能部件的品类上持续进行拓展，不断加深合作关系，随着 T公司车型的增加和换代，以及年度销量的快速增长，将持续对公司新能源汽车功能部件系列产品形成更大的需求，为本项目扩产的产品产能消化提供了充分的销售保障，并存在依托该供应关系向其他新能源汽车品牌延伸业务的可能性，未来，公司将继续布局和完善营销中心、制造中心，拓展更多销售渠道，开发其他主流整车厂商，同时密切跟进现有客户其他产品需求，以扩大合作范围，为项目实施提供进一步的销售支持。 2、较强的产品优势，为本项目实施提供销售保障 汽车零部件行业经过多年发展，技术和市场已经相对较为成熟，产品质量、供货及时性和产品丰富程度逐渐成为客户选择供应商的重要考虑因素。尤其对于行业内知名客户而言，供应商一旦通过合格供应商资质审定，便不会轻易更换。因此作为上游零部件供应商，需要在保证产品质量的同时，进一步提高产品的丰富度，以便为客户提供一站式的产品服务。 经过十余年的发展，公司形成了多个产品系列，其中，汽车塑料零部件中的新能源汽车功能部件产品系列产品优势突出，其主要应用于新能源汽车三电系统（电机、电池、电控），为新能源汽车三电系统实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部件提供安装接口，包括各类 PCBA保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。由于三电系统是新能源汽车的核心系统，其性能和安全性对新能源汽车具有重大影响，因此需要具备较强刚性、高精度尺寸和形位公差等特性的产品配套应用。相较于铝合金制品，公司主要利用模具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，仅需单道注塑工序便可实现产品的生产过程，具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。 公司通过完善的产品系列对多家知名整车厂商提供了配套产品供应，形成了大量成熟的应用案例，积累了丰富的设计研发和生产供货经验，本项目主要生产的新能源汽车功能部件产品在市场上取得了较高的知名度和美誉度，生产工艺和技术水平也处于国内较高水平，获得了广大客户的普遍认可，在新能源汽车零部件行业具有较高的影响力，为本项目的实施奠定了坚实的销售基础。 3、良好的技术实力，为本项目实施提供技术支持 作为高新技术企业，公司一向注重产品技术的开发及应用，并形成以客户需求为主导，以专案课题研究为辅助的技术开发体系，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，保持较强的自主创新能力，持续强化公司在汽车零部件领域的竞争地位。目前，公司已经在技术经验、技术工艺创新、技术储备等方面形成扎实的基础，为公司技术发展及提升提供了持续的动力，保障公司技术及工艺能力在行业内保持充分且持续的竞争力，从而也为本项目的开展奠定坚实的技术工艺基础。 在技术经验方面，公司深耕塑料加工领域十余年，具备较为完善的设计能力，能够全方位配合客户完成 3D、2D的设计及解析，并利用先进的设计验证能力提前向客户展现设计的预期效果，提前知晓并布局技术关键控制点，并通过技术经验能力为客户的产品设计提供完善意见，从而确保产品能够从图纸高效地转化为可量产的产品。截至 2023年 6月末，公司拥有技术人员 174人，占公司员工总数的 25.40%，相较 2021年增加 66人，在公司超过 3年和 5年的技术人员数量分别为 41人和 28人，其中核心技术人员在注塑工艺方面均具有 10年以上的行业经验，为公司生产规模的持续扩大提供必要的人员经验支持。 在技术工艺创新方面，公司紧跟市场动态保持与优质客户的长期稳定合作，同时加大对新产品的开发，不断优化产品结构，提升新能源汽车功能部件等产品的技术含量。公司摒弃新能源汽车功能部件传统的铝铸造后再机加工的工艺方式，无需对每个零件进行 CNC加工，避免了加工效率低、加工成本高等传统加工方式的局限性。公司采用模具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，仅需单道注塑工序便可实现产品的生产过程，具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。 技术储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术储备并获得了政府机构的认可，公司内部研发机构被评定为“苏州市企业工程技术研究中心”。公司作为“高新技术企业”和“江苏省专精特新中小企业”，积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。截至 2023年 6月末，公司及子公司累计已获得授权专利168项，其中发明专利 19项，其余全部为实用新型专利，覆盖制造模具、工装治具、设备改造、零部件产品等技术范畴，为本项目的实施提供了充分的技术储备保障。 （四）项目建设内容及周期 本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备等先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品 8,500万件；同时，项目将建设研发办公用房，用以承载公司研发总部职能，并通过检测设备增置，持续提升研发能力。 本项目基于公司现有的各项企业资源，结合新能源汽车国家政策和行业发展特点及现有技术为依托。本项目建成后将显著提升公司新能源汽车功能部件等汽车塑料零件生产能力，满足日益增长的市场需求，增强与客户的合作黏性，持续强化公司盈利能力。本项目总建设期为 36个月，项目预计于 2023年 9月开始建设，预计将于 2026年 8月底建设完毕。在募集资金到位前，公司将利用自有资金先行投入建设。 （五）项目投资估算 本项目总投资金额为 25,031.00万元，其中土地投资 818.00万元、建设投资 14,538.00万元、设备投资 7,940.00万元及铺底流动资金 1,735.00万元。 本项目的投资估算情况如下： 单位：万元 序号 项目 金额 占总投资比例（%） 拟使用募集资金金额 1 土地投资 818.00 3.27% - 2 建设投资 14,538.00 58.08% 10,000.00 3 设备投资 7,940.00 31.72% 5,000.00 4 铺底流动资金 1,735.00 6.93% - 5 总投资 25,031.00 100.00% 15,000.00 本项目拟使用募集资金 15,000.00万元，不包括项目总投资中的土地投资、铺底流动资金，以及部分建设投资和设备投资。本项目总投资 25,031.00万元，拟使用募集资金 15,000.00万元，不包括董事会前投入的资金。 （六）实施主体、实施地点和实施进度安排 本项目实施主体为骏创科技，实施地点为江苏省苏州市吴中区木渎镇七子路北、望山路东，土地性质为工业用地，公司已取得不动产权证书，产权证编号为苏（2023）苏州市不动产权第 6030290号。 本项目实施进度安排如下： T+1 T+2 T+3 项目 （未完）  |