通用电梯(300931):2023年第二次临时股东大会决议
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-046 通用电梯股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2023年 11月 10日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年11月10日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8号通用 电梯股份有限公司会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长徐志明先生 6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 (二)会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计 24人,代表股份 142,104,308 股,占公司有表决权股份总数的59.1741%。 其中:通过现场投票的股东共计 15人,代表股份 130,328,550 股,占公司有表决权股份总数的 54.2705%。通过网络投票的股东共 计 9人,代表股份 11,775,758股,占公司有表决权股份总数的 4.9036%。 2.中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共计 13人,代表股份 16,285,258股,占公司有表决权股份总数的6.7814%。 其中:通过现场投票的中小投资者共计4人,代表股份4,509,500 股,占公司有表决权股份总数的1.8778%。通过网络投票的中小投资 者共计9人,代表股份11,775,758股,占公司有表决权股份总数的 4.9036%。 3.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证 律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如 下议案,具体表决结果如下: 1.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下: 1.01补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意142,104,132股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9999%; 其中,中小投资者表决情况:同意16,285,082股,占出席会议 中小股东所持股份的99.9989%。 顾秦华先生当选公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大 会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。 1.02补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事 表决结果:同意142,104,132股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9999%; 其中,中小投资者表决情况:同意16,285,082股,占出席会议 中小股东所持股份的99.9989%。 郑长虹女士当选公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大 会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2.审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意128,492,208股,占出席会议所有股东所持股份 的90.4211%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权13,612,000股,占出席会议所有股东所持股份的9.5789%。 其中,中小投资者表决情况:同意16,285,158股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.9994%;反对 100股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上,本议案审议 通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的董宇律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会,并出具了法律意见书,认为:“公司2023年第二次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效”。 四、备查文件 1.通用电梯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议; 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2023年 第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 通用电梯股份有限公司董事会 2023年11月10日 中财网
|