通用电梯(300931):第三届董事会第十四次会议决议
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2023-048 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 四次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于2023年11月17日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会于近日收到总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一 步优化公司治理结构,提高公司治理水平,公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总经理职务,继续担任董事长职务。为保障公司治理的良好运转,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任沈立眀先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止,依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。具体内容 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意 见。 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 2023年11月28日 中财网
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