20武金02 (163262): 关于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议结果
关于召开武汉金融控股(集团)有限公司公司债券2023年第 一次债券持有人会议结果的公告 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。武汉金融控股(集团)有限公司公司债券持有人 因拟变更武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公 司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）（以下简称“20 武金02”）剩余募集资金用途，为了充分保护债券持有人利益， 根据武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第 一期）（疫情防控债）（品种二）募集说明书、债券持有人会议 规则以及《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》， 武汉金融控股(集团)有限公司公司债券于2023年11月24日召开 了2023年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告 如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：武汉金融控股(集团)有限公司 （二）证券代码：163262 （三）证券简称：20武金02 （四）基本情况：武汉金融控股（集团）有限公司于 2020 年3月11日发行武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二），期限为5+5 年期，债券代码：163262.SH，债券简称：20武金02，发行规模 4亿元，票面利率3.94%，起息日为2020年3月11日。 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2023年第一次债券持有人会议 （二）召集人：海通证券股份有限公司 （三）债权登记日：2023年11月23日 （四）召开时间： 2023年11月24日 （五）投票表决期间：2023年11月24日 至 2023年12月1日 （六）召开地点：线上 （七）召开方式：线上 本次债券持有人会议采用通讯方式召开。 （八）表决方式是否包含网络投票：否 1、表决截止时间：2023年12月1日下午17:00。 2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有 人应于会议表决截止日2023年12月1日17:00前将表决票（见《关 于召开武汉金融控股（集团）有限公司公司债券2023年第一次债 券持有人会议的通知》之附件3）以扫描件形式通过电子邮件发 送至持有人会议召集人指定邮箱[email protected]。 除表决票外，参加本次债券持有人会议的投资人还应于2023 年12月1日17:00前提供以下材料的盖章版扫描件至持有人会议 召集人指定邮箱：[email protected]： （1）债券持有人本人出席会议的，应提供本人身份证明文 件、参会回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的 其他证明文件； （2）债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应提供 本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明、参会 回执和持有本期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证 明文件； （3）委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证明 文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代 理委托书、被代理人身份证明文件、参会回执、被代理人持有本 期未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。 召集人指定邮箱：[email protected]，以指定邮箱收到 邮件的时间为准，并在表决截止日后5个交易日内将相关文件的 原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：武汉市江岸区中山 大道1628号武汉天地企业中心五号楼2106号海通证券债券融资 部，胡雅雯（收），联系电话13437277499。 （九）出席对象：1、截至2023年11月23日下午收市（15:00） 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 “20武金02”债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也 可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人 可以不必是公司债券持有人。2、下列机构可参加债券持有人会 议，并可以在会议上发表意见，但没有表决权；下列机构为债券 持有人的，其代表的本期债券张数不计入有表决权本期债券张数 总数：（1）发行人或债券持有人为发行人关联方；（2）债券持 有人持有的本期债券属于如下情形之一：（a）已届本金兑付日， 兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持 有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本期债券截至本金兑付 日的根据本期债券条款应支付的全部利息和本金；（b）不具备 有效请求权的债券。 三、会议审议事项 议案1：《武汉金融控股（集团）有限公司关于拟变更“20 武金02”募集资金用途的议案》 武汉金融控股（集团）有限公司于2020年3月11日发行了武 汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） （疫情防控债），分为两个品种发行，品种一期限为10年（简称 “20武金01”），发行规模6亿元，品种二期限为5+5年，（简称 “20武金02”），发行规模4亿元。根据《武汉金融控股（集团） 有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募 集说明书》的约定，募集资金在扣除发行费用后，其中1亿元用 于补充公司流动资金，投入新冠肺炎疫情防控工作，主要包括发 行人组织抗疫突击队，参与武汉市社区疫情防控，以及两家子公 司承担的武汉市医疗物资和市民生活物资的保障供应任务，剩余 募集资金用于偿还公司债务。截至2023年6月末，20武金02募集 资金中补充流动资金的部分剩余4,009.71万元（含结息）。 由于自2023年1月8日起，国家卫健委解除对新型冠状病毒感 染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预 防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国 境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理，因此20武金02拟用于疫 情防控工作的剩余募集资金支出受限。 现提请本次债券持有人会议审议：发行人拟调整20武金02 募集资金用途，将剩余资金用于偿还发行人到期有息债务，具体 明细如下：
同意50.75%，反对0.00%，弃权0.00% 通过 四、律师见证情况 湖北山河律师事务所律师见证了本次债券持有人会议，并出 具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集和召开程序 符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席债 券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人 会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、其他 无。 六、附件 无。 海通证券股份有限公司 2023年12月4日 以下为盖章页，无正文 中财网
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