粤 水 电(002060):终止东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司
广东水电二局股份有限公司 关于终止东南粤水电投资有限公司 吸收合并中南粤水电投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)已完 成发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的 广东省建筑工程集团有限公司100%股权,为优化资源配置, 提高管理效率,公司将进行内部整合,拟终止全资子公司东 南粤水电投资有限公司(以下简称“东南粤水电”)吸收合 并中南粤水电投资有限公司(以下简称“中南粤水电”)事 项。 一、东南粤水电吸收合并中南粤水电的基本情况 公司于 2022年8月9日召开的第七届董事会第二十七 次会议、2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大 会审议同意东南粤水电对中南粤水电进行吸收合并,合并基 准日为2022年3月31日。吸收合并后,中南粤水电独立法 人资格将被注销,中南粤水电拥有或享受的所有资产、债权、 利益以及所承担的责任、债务全部由东南粤水电承继,中南 粤水电持有的广水安江水电开发有限公司、广水桃江水电开 发有限公司、平江县粤水电能源开发有限公司、邵阳市粤水 电能源有限公司股权将由东南粤水电持有,东南粤水电将作 为经营主体对吸收合并后的资产和业务进行管理。 2023年12月8日,公司召开第八届董事会第十二次会 议,以 6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于终止东 南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司 的议案》。该交易事项需经股东大会批准。 该交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易主体概况 (一)东南粤水电投资有限公司基本情况 1.名称:东南粤水电投资有限公司。 2.住所:海南省海口市海甸二东路 59号富祥花园第一 层商场。 3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资)。 4.成立时间:2014年 3月 28日。 5.法定代表人:吴林霞。 6.注册资本:50,000万元。 7.经营范围:实业项目投资,能源投资开发,机电设备 安装,电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务, 劳务服务(劳务派遣除外),工程建设,旅游、资源开发, 园林设计与施工,农产品、海产品的加工销售,餐饮管理, 项目投资及咨询服务,人力资源培训。 8.东南粤水电的产权及控制关系如下图,实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会。 9.东南粤水电不是失信被执行人。 (二)中南粤水电投资有限公司基本情况 1.名称:中南粤水电投资有限公司。 2.住所:湖南省长沙市天心区友谊路528号湘诚万兴大 厦北栋8层。 3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资)。 4.成立时间:2015年 6月 29日。 5.法定代表人:吴林霞。 6.注册资本:50,956.6903万元。 7.经营范围:以自有资产进行风力发电项目、太阳能发 电项目、水力发电项目、地热能发电项目、生物能发电项目、 环保项目、清洁能源项目、文化传媒业、仓储业、旅游项目 开发的投资、投资咨询及技术开发(不得从事吸收存款、集 资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业 务);水利、水电技术培训。 8.中南粤水电的产权及控制关系如下图,实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会。 9.中南粤水电不是失信被执行人。 三、终止东南粤水电吸收合并中南粤水电的情况 基于公司清洁能源发展战略,为优化资源配置,提高管 理效率,公司将进行内部整合,拟终止东南粤水电吸收合并 中南粤水电事项。 四、对公司的影响 东南粤水电、中南粤水电均为公司合并报表范围内的全 资子公司,终止东南粤水电吸收合并中南粤水电,对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其 他股东合法利益的情形。终止该吸收合并事项有利于优化资 源配置,提高管理效率,符合公司发展战略。 五、备查文件 广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十二次会议 决议。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 2023年12月9日 中财网
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