颖泰生物(833819):2023年第三次临时股东大会决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股 份总数752,055,057股，占公司有表决权股份总数的61.3522%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权 的股份总数1,521,546股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。 2.议案表决结果： 同意股数 6,506,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.0461%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数 的5.3733%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份 总数的13.5806%。 3.回避表决情况 公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有 关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数。 构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子 公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2023-078）。 2.议案表决结果： 同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.1450%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 1.议案内容： 详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度提供 担保的公告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果： 同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.1450%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：郭畅、王朦 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第三次临时股 东大会决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日 中财网
 |