深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第五次会议于2024年1月19日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号 世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年1月15日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9 名，其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》 同意修订《公司内部审计管理制度》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目的议案》 同意公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司储备分公司开展 平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目，项目总投资估算3,500万元。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十日 中财网
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