盖世食品(836826):第三届监事会第二十次会议决议
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2024-004 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 1月 25日 2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 1月 17日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2024年 1月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2024年 1月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 2024年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2024年 1月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 2024年 1月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《会计估计变更公告》(公告编号:2024-009)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 盖世食品股份有限公司 监事会 2024年 1月 25日 中财网
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