辽宁能源(600758):辽宁能源第十一届董事会第八次会议决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上 市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事 7名。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司“十 四五”发展战略规划>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工 作细则的议案》 1、同意修订《独立董事制度》，同意将该事项提交股东大 会审议。 与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会战略委员会工作细则》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024年2月3日 中财网
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