沙河股份(000014):第十一届董事会第五次会议决议
第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五 次会议通知于2024年 1月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于2024年2月5日以通讯表决方式召开。应参加表决 董事9人，实际出席董事9人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》 因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。 2024年度公司及子公司预计与控股股东深业沙河（集团）有限公 司及其关联企业发生日常关联交易总金额1,042.78万元，2023年度日常关联交易实际发生总金额764.04万元。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，并取得全体独立董事同意。 本议案属于关联交易议案，关联董事陈勇先生、胡月明先生、杨岭 先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-04）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2024年2月5日 中财网
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