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甘肃绿能农业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年2月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月6日以通讯方式发出 5.会议主持人：令启荣 6.会议列席人员：监事韦宇鹏、杨炳荣、胡天曾，财务总监郝志翔，董事会秘书王宝民 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （1）关于预计2024年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保） 根据公司业务发展需要，预计公司2024年向持股子公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司采购虫粪等原料，预计发生金额200万元。 （2）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（坤科育能） 根据公司业务发展需要，预计公司2024年向持股子公司河北坤科育能生物科技有限公司销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。 （3）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（绿能蓟丰源） 根据公司业务发展需要，预计公司2024年向持股子公司天津绿能蓟丰源生物科技有限公司销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。 （4）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（绿能民裕） 根据公司业务发展需要，预计公司2024年向持股子公司甘肃绿能民裕生物科技有限公司销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务。 （5）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（西域生态） 根据公司业务发展需要，预计公司2024年向关联公司甘肃西域生态景观开发有限公司成品肥料。 上述（2）-（5）项预计发生金额为2000万元。 2.议案表决结果： （1）关于预计2024年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保） 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （2）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（坤科育能） 同意 5票；反对 0票；弃权 0票 （3）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（绿能蓟丰源） 同意 5票；反对 0票；弃权 0票 （4）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（绿能民裕） 同意 5票；反对 0票；弃权 0票 （5）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（西域生态） 同意 4票；反对 0票；弃权 0票 3.回避表决情况： （1）关于预计2024年日常性关联交易之关联采购（国瑞环保），公司董事马忠仁任该公司执行董事，公司董事长令启荣任该公司监事。马忠仁和令启荣回避表决。 （2）关于预计2024年日常性关联交易之关联销售（西域生态），公司董事长令启荣任甘肃西域生态景观开发有限公司监事，且该公司法定代表人、实际控制人令蓉是令启荣的妹妹。令启荣回避表决。 （3）其他三项关联交易皆无关联董事，故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2024年3月9日召开公司 2024年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2024年第一次临时股东大会的通知。 2.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 甘肃绿能农业科技股份有限公司 董事会 2024年 2月 18日 中财网
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