巨能股份(871478):2024年第一次临时股东大会决议
宁夏巨能机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年2月19日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街296号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 33人，持有表决权的股份总数53,703,097股，占公司有表决权股份总数的70.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数224,000.00股，占公司有表决权股份总数的0.29%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易金额。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果： 同意股数35,753,857.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.38%； 反对股数224,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.62%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东宁夏共享集团股份有限公司17,725,240股对本议案回避表决。 1.议案内容： 为满足生产经营及业务的资金需要，公司及子公司预计 2024 年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果： 同意股数53,479,097.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%； 反对股数 224,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所 （二）律师姓名：曹春芬、裴惠善 （三）结论性意见 北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件目录 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2024年 2月 20日 中财网
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