南 玻Ａ(000012):2024年第一次临时股东大会决议
中国南玻集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024年 2月 27日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为：2024年 2月 27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月 27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月 27日上午 9:15至当日下午 15:00的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。 2、会议的出席情况 ①出席总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 130名，（包括代理人）65名，代表股份 669,132,504股，占公司有表决权总股份数的21.79%；B股股东（包括代理人）65名，代表股份 76,783,770股，占公司有表决权总股份数的 2.50%。 出席本次会议中小股东及股东代理人 127人，代表股份 96,339,232股，占公司有表决权总股份数的 3.14%。 ②现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 59人，代表股份 76,432,724股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。其中，A股股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份数的 0.00%；B股股东及股东代理人共 59人，代表股份 76,432,724股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。 出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 59人，代表股份76,432,724股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。 ③网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 71人，代表股份 669,483,550股，占公司有表决权总股份数的 21.80%。其中，A股股东及股东代理人共 65人，代表股份669,132,504股，占公司有表决权总股份数的 21.79%；B股股东及股东代理人共6人，代表股份 351,046股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。 出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人 68人，代表股份19,906,508股，占公司有表决权总股份数的 0.65%。 ④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 三、议案表决情况 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见2024年 2月 8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：张楚奥、解冰 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 中财网
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