广百股份(002187):第七届董事会第十二次会议决议
十二次会议于 2024年 3月 1日以通讯方式召开。会议通知于 2024年2月 27日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实 到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。苏兆忠先生联系电话：020-83322348；联系传真：020-83331334；联系邮箱： [email protected]。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2024年 3月 2日 附件： 苏兆忠先生简历 苏兆忠先生：中国国籍，1968年 9月出生，本科学历，会计师。 曾任广州友谊集团有限公司财务部部长、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部副总监（主持部门工作），广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 苏兆忠先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场 禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单。苏兆忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏兆忠先生已经取得董事会秘书资格证书。 中财网
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