闽灿坤Ｂ(200512):监事会决议
厦门灿坤实业股份有限公司 2024年第一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年1月3日以电子邮件方式发出召开2024年第一次监事会会议通知；会议于2024年3月9日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况： 议案一、2023年度监事会工作报告 具体内容详见附件1 此案还需提交公司2023年度股东大会进行审议。 表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。 议案二、2023年度内部控制自我评价报告 表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。 并发表如下意见： 1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。 2、 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。 3、报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。 4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述，监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。 议案三、2023年度报告全文及年度报告摘要 表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。 并出具如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案四、2023年度利润分配预案 2023年度经容诚会计师事务所审计，其中： 母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49元，减 2022年现金分红55,617,504.00元，加上本年净利润人民币 65,756,387.15元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币6,575,638.72元；年末可供股东分配盈余为人民币387,364,404.92元。 合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40元，减 2022年现金分红55,617,504.00元，加上本年净利润人民币87,937,274.85元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72元；年末可供股东分配盈余为人民币507,010,039.53元。 结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2023年度利润分配方案为：以2023年末总股本 185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币2.5元(含税)，预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00元(含税)，母公司剩余的未分配利润为341,016,484.92元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。 表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。 并出具如下审核意见： 公司2023年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。 三、备查文件： 1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 监 事 会 2024年3月9日 附件1监事会 2023年度工作报告 (一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容： 1、2023年3月4日召开2023年第一次监事会，决议通过议案如下： 议案一：2022年度监事会工作报告 议案二：2022年度内部控制自我评价报告 议案三：2022年度报告全文及报告摘要 议案四：2022年度利润分配预案 议案五：关于监事会换届改选及其薪酬的议案 2、2023年4月25日召开2023第二次监事会，决议通过了公司2023年第一季度报告 3、2023年5月19日召开2023年第三次监事会，决议通过了选举第十一届监事会主席 4、2023年8月8日召开2023年第四次监事会，决议通过了公司2023年半年度报告及报告摘要 5、 2023年10月27日召开2023年第五次监事会，决议通过了公司2023年第三季度报告 (二)、对 2023年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下： 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 2、检查公司财务的情况：公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果； 3、公司除 1993年首次上市以来，并未再从资本市场募集资金； 4、公司收购、出售资产交易价格合理、公正，未发现公司有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失； 5、公司关联交易公平，并未损害公司及股东利益。 中财网
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