中天服务(002188):董事会决议
证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2024-003 中天服务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开,独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。 《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 2023年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 2023年度报告摘要详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2023年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》,该议案需提交 2023年度股东大会审议; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 《2023年度财务决算报告》全文详见 2024年 3月 13日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023年度审计报告》(立信中联审字[2024]D-0024号)确认: (1)本年度母公司净利润为-16,127,732.71元,不提取法定盈余公积。 (2)本年度母公司净利润为-16,127,732.71元,加年初未分配利润 -2,009,852,437.48元,报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19元;公司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19元。 (3)依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,确认本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。 6、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》,该议案需提交 2023年度股东大会审议; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)详见2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 该报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 《2023年度内部控制自我评价报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 表决结果:9票赞成, 0票反对,0票弃权。 会议同意于2024年4月2日下午2:00召开公司2023年度股东大会。 《关于召开 2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-008)详见 2024年3月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十三日 中财网
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