中国宝安(000009):第十四届董事局第四十七次会议决议
第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十七次会议的会议通知于 2024年 3月 8日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024年 3月 14日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8人，实际参与表决 8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 审议通过了《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的议案》，同意贝特瑞（香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.公司签署《年产 8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同增资印尼贝特瑞新能源材料有限公司，并建设年产 8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的公告》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二四年三月十五日 中财网
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