舒华体育(605299):舒华体育股份有限公司关于续聘2024年度审计机构
舒华体育股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 14日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1、基本信息
[注 2]2023年，签署舒华体育股份有限公司 2022年度审计报告。2022年，签署舒华体育股份有限公司 2021年度审计报告。 [注 3]2023年，签署国泰环保、瀚叶股份、聚合顺、浙数文化 2022年度审计报告；复核满坤科技、美好医疗、金锐同创 2022年度审计报告。2022年，签署浙数文化、聚合顺、瀚叶股份 2021年度审计报告；复核满坤科技、吉仕移动、保得威尔 2021年度审计报告。2021年，签署浙数文化、瀚叶股份 2020年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024年审计收费预计 150.00万元（含税），其中财务审计费用 120.00万元（含税）、内控审计费用 30.00万元（含税）。 2024年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024年度审计费用。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）公司审计委员会审议意见 公司董事会审计委员认为：天健具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；在往年为公司提供的审计服务中，天健能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计。为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘天健为公司 2024年度财务报告及内控审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 3月 14日召开公司第四届董事会第十次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司 2024年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 舒华体育股份有限公司董事会 2024年 3月 15日 中财网
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