恒丰纸业(600356):恒丰纸业2024年度预计日常关联交易

时间：2024年03月15日 11:11:45 中财网

原标题:恒丰纸业:恒丰纸业2024年度预计日常关联交易的公告

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会审议。 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，公司2024年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易，系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。

（2）独立董事发表的独立意见
经审阅，公司预计的2024年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

（二）公司2023年日常关联交易的预计情况和执行情况

关联交易类别	关联人	上年 预计不含税 金额 （万元）	上年 实际发生不含 税金额 （万元）	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人购买 材料	牡丹江恒丰纸 业集团有限责 任公司	10	0.01
	黑龙江恒元汉 麻科技有限公 司	5500	2431.52	汉麻生产 线处置，导 致关联交 易金额降 低。
	四川锦丰纸业 股份有限公司	0	11.00
	小计：	5510	2442.53
向关联人销售 材料	牡丹江恒丰纸 业集团有限责 任公司	30	9.39
	黑龙江恒元汉 麻科技有限公 司	10	0.02
	四川锦丰纸业 股份有限公司	0	27.89
	小计：	40	37.30
接受关联人委 托（加工费）	黑龙江恒元汉 麻科技有限公 司	170	8.01
	四川锦丰纸业 股份有限公司	0	6753.59
	小计：	170	6761.60
接受关联人提 供的劳务（安 保）	牡丹江恒丰纸 业集团有限责 任公司	1350	1211.11
	黑龙江恒元汉 麻科技有限公 司	30	16.04
	小计：	1380	1227.15

黑龙江恒元汉
接受关联人提
麻科技有限公 100 2.08
供的劳务（代理
司

	小计：	100	2.08
提供给关联人 的劳务（检测）	黑龙江恒元汉 麻科技有限公 司	10	0
	小计：	10	0
提供给关联人 的劳务（技术服 务）	四川锦丰纸业 股份有限公司	0	64.84
	小计	0	64.84
向关联人出租 房屋	牡丹江恒丰纸 业集团有限责 任公司	2	1
	小计：	2	1
合计：	7212	10536.50

2022年10月公司与四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）签订《委托经营管理协议》，约定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受锦丰纸业委托对其实施整体托管，但2023年初，公司未将锦丰纸业判定为关联方，未预计2023年度日常关联交易金额。基于谨慎性考虑，2024年2月28日，公司召开十届董事会第十四次会议，追认锦丰纸业为公司关联方，追认2023年度日常关联交易金额6974.62万元。

（二）公司2024年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料等业务。全年预计金额15,512万元，具体情况如下：

关联交易 类别	关联人	本次预 计不含 税金额 （万元）	占同类 业务比 例（%）	1月份与关 联人累计 已发生不 含税的交 易金额（万 元）	上年实际发 生不含税金 额（万元）	占同类 业务比 例（％）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
	黑龙江恒元汉麻 科技有限公司	538	4	16	8.01	0.1
关联交易 类别	关联人	本次预 计不含 税金额 （万元）	占同类 业务比 例（%）	1月份与关 联人累计 已发生不 含税的交 易金额（万 元）	上年实际发 生不含税金 额（万元）	占同类 业务比 例（％）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
（加工 费）	四川锦丰纸业股 份有限公司	12700	96	1103	6753.59	99.9	借助关联方 的地域优 势，增加公 司出口产品 销量，因此 预计金额比 上年增长。
	小计：	13238		1119	6761.60
接受关联 人提供的 劳务（安 保）	牡丹江恒丰纸业 集团有限责任公 司	1350	93	103	1211.11	98
	黑龙江恒元汉麻 科技有限公司	102	7	24	16.04	2
	小计：	1452		127	1227.15
接受关联 人提供的 劳务（代 理费）	黑龙江恒元汉麻 科技有限公司	360	0.18	34	2.08	0
	小计：	360		34	2.08
其他	牡丹江恒丰纸业 集团有限责任公 司	42		0.2	10.4
	黑龙江恒元汉麻 科技有限公司	20			0.02
	四川锦丰纸业股 份有限公司	400		6.1	103.73
	小计：	462		6.3	114.15
合计：	15512		1286.3	8104.98

二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

公司名称	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号

法定代表人	徐祥
注册资本	28,910万元
成立日期	1997年10月14日
统一社会信用代码	91231000130302568W
经营范围	纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投 资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	黑龙江省新产业投资集团有限公司
项目	2022年12月31日财务状况 （万元）	2023年12月31日财务状况 （万元）
资产总额	65250	61206
负债总额	4717	89
净资产	60533	61117
资产负债率	7.23%	0.14%
营业收入	1208	1211
净利润	1031	1163

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司

公司名称	黑龙江恒元汉麻科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人	徐祥
注册资本	4,250万元
成立日期	2019年1月3日
统一社会信用代码	91231090MA1BEGRK4Q
经营范围	工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类 种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分 装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活

	性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料 的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、 加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、 豆及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、 奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功 能产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息 咨询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司60%；深圳赢云汉麻生物 科技有限公司40%
项目	2022年12月31日财务状况 （万元）	2023年12月31日财务状况 （万元）
资产总额	4666	2795
负债总额	6427	5564
净资产	-1761	-2769
资产负债率	137.74%	199.07%
营业收入	2915	2644
净利润	-1323	-1009

恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）四川锦丰纸业股份有限公司

公司名称	四川锦丰纸业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	四川温江成都海峡两岸科技产业开发园
法定代表人	吴晓龙
注册资本	23,920万元
成立日期	1990年10月25日
统一社会信用代码	915101006217039132
经营范围	生产、加工：卷烟纸及卷烟配套用纸，工业用纸，食品包

	装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服 务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	四川福华竹浆纸业集团有限公司95%、张华5%
项目	2022年12月31日财务状况 （万元）	2023年12月31日财务状况 （万元）
资产总额	23,370.78	34,017.45
负债总额	3,147.41	14,064.34
净资产	20,223.37	19,953.11
资产负债率	13.47%	41.34%
营业收入	3,150.10	8,835.53
净利润	-1,137.60	-802.91

三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录
公司十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。


牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2024年3月15日