华东数控(002248):2024年度第一次临时股东大会决议
2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）9:00。 网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年3月8日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份54,170,453股，占上市公司总股份的17.6167%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。 通过网络投票的股东11人，代表股份344,653股，占上市公司总股份的0.1121%。 2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份344,653股，占上市公司总股份的0.1121%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东11人，代表股份344,653股，占上市公司总股份的0.1121%。 3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。 威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《选举第七届董事会非独立董事》；（累积投票制） 1.1.非独立董事连小明 总表决情况：同意54,068,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,870股，占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。 1.2非独立董事汤正鹏 总表决情况：同意54,068,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,869股，占出席会议中小股东所持股份的70.4678%。 1.3非独立董事丛日楠 总表决情况：同意54,068,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,868股，占出席会议中小股东所持股份的70.4674%。 1.4非独立董事赵春旭 总表决情况：同意54,068,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,870股，占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。 1.5非独立董事雷志刚 总表决情况：同意54,068,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,869股，占出席会议中小股东所持股份的70.4678%。 1.6非独立董事王海波 总表决情况：同意54,068,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,870股，占出席会议中小股东所持股份的70.4680%。 2、审议通过《选举第七届董事会独立董事》；（累积投票制） 2.1独立董事石贵泉 总表决情况：同意54,068,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,867股，占出席会议中小股东所持股份的70.4671%。 2.2独立董事李海峰 总表决情况：同意54,068,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,867股，占出席会议中小股东所持股份的70.4671%。 2.3独立董事包敦安 总表决情况：同意54,068,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,863股，占出席会议中小股东所持股份的70.4659%。 3、审议通过《选举第七届监事会股东代表监事》。（累积投票制） 3.1股东代表监事宋大鹏 总表决情况：同意54,068,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,865股，占出席会议中小股东所持股份的70.4665%。 3.2股东代表监事谷美君 总表决情况：同意54,068,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121%，通过选举。 其中，中小股东表决情况：同意242,866股，占出席会议中小股东所持股份的70.4668%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会会议决议； 2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年三月十六日 中财网
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