洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固定资产投资计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (五)公司2023年度财务决算报告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (六)公司2023年度利润分配方案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利 10,756,717.68元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (七)公司2023年年度报告全文及摘要 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2023年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (八)公司2023年度环境、社会责任与治理报告 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2023年度环境、社会责任与治理报告》。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (九)公司2023年度内部控制评价报告 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (十)关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (十一)公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评 估报告 具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪 都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风 险持续评估报告》。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2024年3月16日 中财网
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