健民集团(600976):健民集团第十届监事会第九次会议决议
证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2024-003 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2024年3月4日发出召开第十届监事会第九次会议的通知,并于2024年3月14日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开本次会议,会议应到监事5人,实到监事5人(其中肖琪经先生通过线上会议系统出席),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持,经到会监事充分讨论,审议通过如下议案: 1. 2023年监事会工作报告 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 本议案需提交股东大会审议。 2. 公司2023年年度报告 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 3. 公司2023年度利润分配预案 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 本议案需提交股东大会审议。 公司2023年度利润分配预案:按照公司总股本153,398,600为基数,拟向全体股东每 10股派现金红利人民币 12.00元(含税),合计分配利润 184,078,320.00元,尚余1,201,604,874.58元,结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。 4. 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 本议案需提交股东大会审议。 5. 公司2023年度内部控制评价报告 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 6. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 同意:5票 弃权:0票 反对:0票 本议案需提交股东大会审议。 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二四年三月十六日 中财网
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