中公高科(603860):中公高科第五届董事会第二次会议决议
第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024年 3月 14日下午 2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8号科研大楼 3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材料已于 2024年 3月 4日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、 审议通过《2023年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》； 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 4、 审议通过《2023年度利润分配预案》； 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023年度利润分配方案公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 5、 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》； 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在《上海证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 6、 审议通过《关于 2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于 2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：关联董事和松、杨文静、徐海青、姜震宇回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见。 7、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》； 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 8、 审议通过《关于提议召开公司 2023年年度股东大会的议案》； 同意公司于 2024年 4月 8日召开 2023年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 2024年 3月 16日 中财网
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