中航高科(600862):中航高科第十届监事会2024年第一次会议决议
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2024-003号 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月4日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”) 第十届监事会 2023年第一次会议以电子邮件或书面方式通知,并于 2024年3月14日17:00在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到2名,监事会主席肖 世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决,授权其对会议审议的所有事项投赞成票,并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘兼副总刘向兵应邀列席会议,本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议: 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要; 公司监事会根据上海证券交易所有关规定,对公司 2023年年度 报告及其摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意 见,与会监事一致认为: (一)公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定; (二)公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年度的经营成果和财务状况; (三)在 2023年年度报告编制过程中,未发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》; 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》; 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》; 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,内容详见同日 披露的公司临2024—004号公告。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》,内 容详见同日披露的公司临2024—005号公告。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了《关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易 框架协议的议案》,内容详见同日披露的公司临2024—008号公告。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》,报告全文 详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议通过了《公司2024年度“三会”计划》; 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 同意将上述第二、三、四、五、六、七项议案提交公司2023年 年度股东大会审议批准,股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司监事会 2024年3月16日 中财网
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