有友食品(603697):有友食品关于预计2024年度日常关联交易
有友食品股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年3月15日，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，并以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事鹿有忠、鹿新回避该议案的表决。 2、监事会审议情况 2024年 3月 15日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 2024年3月15日，公司独立董事召开了2024年第一次专门会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 姓名：鹿有忠 住所：重庆市江北区 （二）与上市公司的关联关系 鹿有忠为公司控股股东及实际控制人之一，担任公司董事长、总经理职务，故上述交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 上述拟租赁房产权属清晰，不存在法院查封、抵押等纠纷及使用受限的情形，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生位于重庆市江北区建新北路38号的房产作为办公使用，拟租赁房屋的面积共计1213.98平方米。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 上述交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，租赁费用支付等事项按照合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、本次租赁房屋位于重庆市江北区，周边配套设施齐全，毗邻核心商圈和交通枢纽区，能满足公司集中办公、对外交流及品牌展示的实际需求，符合公司的长远发展战略。 2、本次关联交易定价在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。 3、本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2024年3月16日 中财网
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