健盛集团(603558):健盛集团关于续聘会计师事务所
证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-022 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。 (二)项目信息 1、基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023年财务审计报酬为 115万元,2023年内部控制审计服务报酬为 23万元,两项合计为138万元。审计定价以资产总额的百分比为依据,综合考虑审计风险,审计工作量及人力资源成本等因素确定。2023年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用下降0.72%。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)2024年3月14日,公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议,通过事前审核,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2024财务外部审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)2024年3月15日,公司第六届董事会第八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。 公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构,聘期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该议案需尚提交公司年度股东大会审议。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2024年3月15日 中财网
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