粤高速Ａ(000429):2023年度董事会工作报告
原标题:粤高速Ａ:2023年度董事会工作报告 广东省高速公路发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会2023年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15名董事组成，设董事长 1人，独立董事 5人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5个专门委员会。 （二）相关制度建设完善情况 公司制订了《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专业委员会议事规则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 8月颁布），2023年 11月 17日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及时跟进法规的修订完善董事会相关制度建设。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1、董事会下设审计委员会，2023年，审计委员会共召开 4次会议，具体履职情况汇总报告如下： 按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，审计委员会为公司 2022年度审计开展了一系列工作，包括与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |