豪美新材(002988):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司良好的运作和可持续发展。 现就董事会2023年度工作报告如下： 一、2023年总体经营情况 2023年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺。公司主要业务下游行业冷热不均，房地产投资、销售等指标在2022年的低基数基础上继续下降；国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。 面对宏观和行业经济环境带来的不确定性，公司加强企业内部管理，优化业务结构，坚持以创新驱动核心竞争力提升。2023年，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，调整可转债募投资金投向，进一步加大对汽车轻量化业务特别是后加工业务的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；系统门窗业务方面，公司紧抓绿色建筑推广政策背景下系统门窗渗透率提升的市场机遇，加大市场开拓力度，工程接单、发货量等指标稳定增长；建筑用铝型材方面，面对房地产行业景气度下行、需求萎缩等不利因素，公司调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙产品客户以应对不利环境。 面对生产经营过程中的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划采取了一系列的措施，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。2023年，公司主要经营指标创自成立以来的新高，铝型材销量25.24万吨，同比增长8.99%；实现营业总收入59.86亿元，同比增长10.6%；归属于母公司股东的净利润1.81亿元，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润1.80亿元。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见。公司董事会2023年全年共召开董事会会议11次，所有的会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。会议具体情况如下：
2023年度，公司董事会共召集了3次股东大会，并严格执行了股东大会决议和认真处理了股东大会授权的事项。具体情况如下：
2023年度，公司董事会成员无变动，目前，董事会共有9名董事，其中有3名独立董事，分别为财务会计、材料技术、经济领域的专家。按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，审计委员会委员需由不在公司担任高级管理人员的董事担任，为此公司对审计委员会的成员进行了调整，详见公司2023年12月23日披露的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-108）。公司董事会下属其他委员会的成员及其各自职务无变动。公司董事会及董事会委员会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 （四）专门委员会工作情况 2023年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。 1、战略委员会：召开了1次会议。战略委员会根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会议事规则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出了意见。 2、审计委员会：召开了4次会议。审计委员会根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。 3、提名委员会：召开了1次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对被提名人的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见。 4、薪酬与考核委员会：召开了1次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员进行了考核，制定和审查了公司董事、高级管理人员的薪酬方案。 （五）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东合法权益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均已予以采纳。 （六）信息披露工作 2023年，为更好适应趋于严格的监管形势和日益复杂的公司业务模式，公司加强了对于监管政策的学习，切实提升业务能力，对信息披露工作程序进行了进一步优化，以及时、公平、合规地披露相关信息，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，以保障广大投资者的知情权。2023年，公司积极根据相关监管要求进行信息披露工作，全年共计披露公告109份。 （七）投资者关系管理工作 2023年，公司继续加强投资者关系管理的能力，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、接待投资者调研、参加券商线下策略会等多种方式开展投资者沟通工作，同时努力提升对投资者传达信息的准确性，有效向投资者及社会公众传递公司价值，切实保护中小投资者的合法权益。 2023年，公司认真、及时做好深交所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；对于投资者来电，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，均及时予以回复，以帮助投资者更好地了解公司情况。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将相关纪要对外披露，全年公司共发布投资者关系活动记录表4份，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。 三、2024年工作计划 2024年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，做好董事会日常工作，发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩。2024年主要工作计划如下： 公司将继续坚持高质量发展，继续响应“双碳”目标要求，优化业务结构，大力发展汽车轻量化和节能系统门窗业务，使公司成为全球领先的系统门窗及汽车轻量化材料供应商。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将做好以下工作： 1、进一步发挥董事会在公司治理中的作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司运作的科学性和高效性。 2、按照监管部门的要求，不断学习最新修订的法律法规、规章制度，完善公司管理和运营机制，进一步优化、完善法人治理机制，建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利益，为公司业务发展奠定基础。 3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习市场形势和监管新规，进一步提高自律意识、业务能力和合规意识，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。 4、继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露工作水平，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，继续提升公司的规范运作水平。 5、认真做好投资者关系管理工作，继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保证信息传达的准确性，加深投资者对公司经营情况和价值的了解，增强投资者对企业的信任，保护投资者利益，维护良好、和谐、稳定的投资者关系。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024年3月19日 中财网
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