中威电子(300270):2024年度日常关联交易预计
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发展需要，预计2024年度与公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人购买商品/接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过4006万元。 公司于2024年3月18日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，关联董事李一策、胡明磊、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事毛宏明、李佩宇回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。 本次关联交易尚需公司2023年度股东大会审议通过，关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
1、基本情况 关联方名称：新乡投资集团有限公司 法定代表人：王强 注册资本：85018.00万人民币 注册地址：新乡市和平大道中段80号 主营业务：对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营） 最近一期未经审计的财务数据： 单位：万元
3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容 1、关联交易的主要内容 公司及子公司与新投集团及其子公司发生的日常关联交易主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人购买商品/接收服务、向关联人租赁房产等。 2、交易价格、定价原则和依据 公司及子公司与上述关联方的交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害上市公司 的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 3、关联交易协议签署情况 由于2024年度公司及子公司与新投集团及其子公司的日常关联交易为持续发生的多笔交易，每笔交易 金额尚不确定，因此公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，同时提请股东大会授权公 司管理层在上述预计额度内与关联方根据实际经营情况签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依 据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审查意见 2024年3月18日，公司召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：公司2023年度日常关联交易 的实际发生总额少于预计金额系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情 况，具有其合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于 拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关 联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 2、第五届监事会第十次会议决议； 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中财网
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