铜峰电子(600237):铜峰电子2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计
安徽铜峰电子股份有限公司2023年日常关联交易执 行情况及2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024年3月16日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。 （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况 2023年3月10日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，预计2023年发生与日常经营相关关联交易总金额为245万元人民币左右，公司2023年实际发生关联交易54.25万元，未超出预计总金额。具体如下： 单位：万元
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别 本公司预计2023年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计2024年发生与日常经营相关关联交易总额为260万元人民币左右，具体如下： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）铜陵至诚招商服务有限公司 1、名称：铜陵至诚招商服务有限公司 2、公司注册资本：500万元 3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号 4、企业类型：有限责任公司（国有独资）； 5、经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、成立日期：2017年2月28日 该公司为本公司原实际控制人铜陵经济技术开发区管理委员会 100%控股企业，与本公司构成关联关系。预计2024年，本公司因承租对方公寓发生关联交易60万元。 （二）与上市公司关联关系
(三)前期同类关联交易未发生违约情形 前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够满足公司正常的经营需要，有利于公司生产经营的平稳运行。 五、关联交易协议签署情况 公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：铜峰电子《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》符合公司实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会审议通过了2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计事项，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关法律法规。公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。 综上，保荐机构对铜峰电子2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 本公司第十董事会第二次会议决议。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024年3月19日 中财网
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