[年报]美利云(000815):2023年年度报告摘要
中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要
1、数据中心业务 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。根据客户需求、规模的不同要求，将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。以数据中心大规模定制化、分模块定制化为主，标准机房及散租机架服务为辅的经营方式，为不同需求的客户提供相应的服务。 数据中心大规模定制化服务主要面向大型互联网公司、政企客户以及电信运营商，为其提供的定制化机架出租服务。具体而言，此类客户会根据自身的业务需求，提出详细的标准、架构、技术特性等一系列具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行 7×24x365不间断地运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定地持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。 标准机房及散租机架服务主要面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机架出租服务及网络带宽服务。 2、光伏业务 公司 50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售，目前运营正常。 3、造纸业务 （1）主要业务情况 报告期内，公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要
中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要
□是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 三、重要事项 报告期内，公司积极实施重大资产重组，本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。公司拟以持有的承接造纸业务相关资产及负债的星河科技 100%股权与天津力神持有的天津聚元 100%股权和苏州力神 100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神承接，置换差额部分由公司通过向天津力神发行股份的方式购买。同时，并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。 关于本次重大资产重组相关工作具体如下： 公司于 2022年 10月 31日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2022-046），公司股票自2022年 10月 31日开市时起停牌，停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司于 2022年 11月 5日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-050）。 公司于 2022年 11月 10日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于〈中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年 11月 14日在指定信息披露媒体披露了相关公告。同时，经申请，公司股票于 2022年 11月 14日开市起复牌。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 公司分别于 2022年 12月 14日、2023年 1月 14日、2023年 2月 14日、2023年 3月 14日和 2023年 4月 14日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-061、2023-011、2023-035、2023-038、2023-041）。 公司于 2023年 5月 9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 〈中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的公告。 2023年 6月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关的议案，于 2023年 6月 17日向深交所报送了重大资产重组申请文件，并于 2023年 6月 26日收到《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕454号）。 2023年 6月 30日，公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中止审核。 2023年 8月 14日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》《关于〈中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。2023年 8月 21日，公司收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。 2023年 8月 29日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于中冶美利中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130016号）（以下简称“《审核问询函》”）。 2023年 10月 11日，公司对《审核问询函》所涉及的问题进行了回复并披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》。2023年 11月 15日，公司披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复（修订稿）》。 因公司本次交易申请文件中所记载的相关评估资料基准日为 2022年 12月31日，有效期至 2023年 12月 31日届满。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所于 2023年 12月 31日对公司本次重大资产重组交易事项中止审核。 公司于 2024年 2月 5日披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2024-006）。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方拟协商终止本次重大资产重组事项。 2024年 2月 29日，公司披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-010）。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年年度报告摘要 作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组。鉴于本次重大资产重组事项尚未通过深交所审核和中国证监会的注册，重组方案未正式生效，公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议，各方互不负违约责任。 2024年 3月 1日，公司收到深交所出具的《关于终止对中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2024〕40号）。 2024年 3月 5日，公司披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于收到深圳证券交易所<关于终止对中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定>的公告》（公告编号：2024-012）。 公司目前经营正常，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 中财网
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