[年报]中集环科(301559):2023年年度报告

时间：2024年03月19日 23:45:25 中财网

原标题:中集环科:2023年年度报告

中集安瑞环科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称“本委员会”），作为负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核的专门机构。 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 之一以上提名，由公司董事会选举产生。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组 成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人 数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 （一） 研究董事、总经理的选择标准和程序并向董事会出建议；
（二） 审核董事、总经理候选人；
（三） 就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核； （四） 提名董事会下设各专门委员会召集人和委员人选； （五） 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划； （六） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授 权的其他事宜。 （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定和 《公司章程》规定的其他事项。 董事会对本委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不 能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条 件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实 施。 （一） 本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二） 本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选； （五） 召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人 员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事 会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 委员有权提议召集本委员会临时会议。 召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会 议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会 议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时 间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式， 以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。 票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 通讯表决的方式召开。 相关部门负责人列席会议。 用由公司支付。

关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。 名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。 会。 有关信息。 第六章 附则 术语的含义相同。 件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定为准。
中集安瑞环科技股份有限公司
2024年 3月 18日