北新建材(000786):董事会提名委员会工作细则（2024年修订）
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场 等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级 管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月，向董 事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作； （八）根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理提 名、董事会聘任的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的人选，提名委员会向总经理提出有关建议和意见。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少 召开一次会议，根据需要可以召开临时会议。会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并 在决议上签字。 会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级 管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席委员会委员的姓名以及受委托出席会议的相关情况 （如有）； （三）会议议程； （四）委员发言要点，其中独立董事的意见应当在会议记录中载 明； （五）每一决议事项的表决方式和结果。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第十九条 出席或列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。 第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。 第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2024年3月18日 中财网
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