北新建材(000786):拟续聘会计师事务所
北新集团建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 3月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于确定 2023年度审计费用及聘任 2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 （5）首席合伙人：石文先 （6）2022年末合伙人数量 203人、注册会计师数量 1,265人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。 （7）2022年经审计总收入 213,165.06万元、审计业务收入 181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。 （8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制 造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司 审计客户家数为101家。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 （1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律 处分，最近 3年因执业行为受到行政处罚 2次、最近 3年因执业行为受到监督管理措施 13次。 （2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次， 行政处罚 5次，行政管理措施28次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：洪权，2004年成为中国注册会计师，2007年起开 始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2023年起为 公司提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。 签字注册会计师：石宁，2007年成为中国注册会计师，2012年 起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2023年 起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序， 项目质量控制复核合伙人为陈俊，中国注册会计师，多年证券服务业务经验，从事证券工作 26年，具备相应专业胜任能力，2023年起为 公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司超过 10次。 2、诚信记录 项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁和项目质量控制复核合伙 人陈俊最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 3、独立性 中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁、项目质量控 制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要 求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计 262万元 （其中：年报审计费用 240万元；内控审计费用 22万元），与2022 年度审计费用相同。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。 二、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 我们已对中审众环的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性进行了审查，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘中审众环为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2024年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 表决通过了《关于确定2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构 的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务审计机构及内控 审计机构并为公司开展 2024年财务审计（含募集资金审计）和内控 审计工作，任期至2024年度股东大会结束时止，提请股东大会授权 董事会届时根据2024年度审计工作的业务量及市场水平，确定2024 年度的审计费用。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1.第七届董事会第五次会议决议 2.第七届监事会第五次会议决议 3.第七届董事会审计委员会第十次会议决议 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 5.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2024年3月18日 中财网
 |