舍得酒业(600702):舍得酒业关于续聘会计师事务所
舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013年12月27日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。 2、上会人员信息及业务规模 截至2023年末，上会合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。 上会2022年度经审计的收入总额为7.40亿元，其中审计业务收入为4.60亿元，证券业务收入为1.85亿元；2023年度上市公司年报审计客户家数为68家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔，2023年审计收费总额为0.69亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为43家。 3、投资者保护能力 截至2023年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。 4、独立性和诚信记录 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。 （二）项目信息 1、基本信息 （1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及3家上市公司。 （2）拟签字注册会计师：陈躜，2018年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2022年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务。近（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。 参与过多家上市公司年度审计服务工作。 2、相关人员的诚信记录情况 拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。 质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。 具体情况如下：
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。 4、审计收费 本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元），较上年审计费用有所增加。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为：上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （二）公司董事会审议和表决情况 公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2024年3月20日 中财网
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