新集能源(601918):新集能源与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）拟发 生的关联交易总额不超过59,836.84万元，未超过公司最近一期经 审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024年 3月 19日审议通过了《关于 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、何为军、彭卫东、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出 《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 公司第十届独立董事专门会议2024年第一次会议对议案进行了 审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关 联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2023年与楚源工贸的关联交 易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2024年 与楚源工贸的日常关联交易水平，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意本议案并同 意将本议案提交公司第十届董事会第十四次会议审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 公司与关联方楚源工贸 2023年度预计发生日常关联交易 56,993.25万元，实际发生关联交易 56,774.93万元，比计划减少 218.32万元，主要原因是部分后勤服务未实施。 （三）2024年日常关联交易预计金额和类别 2024年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产 品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额59,836.84 万元；1-2月公司与楚源工贸累计发生关联交易12,512.56万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”） 持股53.56%的控股公司, 2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以 下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国 投煤炭将其持有的楚源工贸 53.56%股权通过国有无偿划转方式划转 给中国中煤，划转完成后中国中煤持有楚源工贸 53.56%股权。股权 划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。 楚源工贸成立于2007年3月15日,法定住所为安徽省淮南市凤 台县新集镇, 注册资本12,000万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工（不含特种设备）,煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼 镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、 工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、 通讯器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服 务,劳务输出,房屋及设备租赁,氧、氮气生产、销售（分支机构生产 经营）,工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不含危化产品）、橡塑制品生产、销售,酒店经营（餐饮、客房）、广告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策 划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典 服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱 乐活动,工业物业后勤;快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养） 服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生 动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅 游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓 储（不含危险品）、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预 毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻 头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。（依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）关联关系 楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电 (集团)有限公司参股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规 定的关联关系情形。 此外，公司董事何为军担任楚源工贸董事，符合《上市规则》 第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、利 辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公 司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。 （二）关联交易定价原则 双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则 执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定 价。 （三）关联交易协议签署情况 公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服 和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2024年1月1日至2024 年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工 贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房 及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供 料等服务。 公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、 委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐 等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。 公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害公司利益。上述关 联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2024年3月21日 中财网
 |