奇精机械(603677):第四届监事会第十三次会议决议
奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2024年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月19日16:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室现场召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。 本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2023年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2023年度利润分配方案》。 监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬的议案》。 同意公司向监事支付2023年度报酬总额为63.80万元(含税)。 本议案将与董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。 监事会审核并发表如下意见：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《2024年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2024年3月21日 中财网
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