天地科技(600582):天地科技第七届监事会第十一次会议决议
天地科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七 届监事会第十一次会议通知于 2024年 3月 8日发出。会议于 2024年3月 19日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表 决监事 5人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。 公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下 决议： 一、通过《公司 2023年度监事会工作报告》，并同意将该报告提 交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 二、通过《天地科技 2023年度财务决算报告》，并同意将该报告 提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 三、通过《公司 2023年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见： 1、2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司规章制度相关规定； 2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 四、通过《公司 2023年度内部控制评价报告》。监事会认为，公 司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 五、通过《公司 2023年年度利润分配预案》。监事会认为，该利 润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。 该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司 2023年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 六、通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》。解 兴智先生因工作变动，不再担任公司第七届监事会监事职务，同意提名周华群为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 天地科技股份有限公司监事会 2024年 3月 21日 中财网
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