冀东装备(000856):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广大投资者的利益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2023年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开 4次会议，审议通过 10项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2023年 3月 22日召开第七届监事会第七次会 议，审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》、公司《2022年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2022年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2022年度财务决算报告》、公司《2022年度利润分配预案》、公司《2022年度内部控制评价报告》、公司《关于监事人员 2022年度薪酬的议案》。 2.公司监事会于 2023年 4月 26日召开第七届监事会第八次会 议，审议通过了公司《2023年第一季度报告》。 3.公司监事会于 2023年 8月 22日召开第七届监事会第九次会 议，审议通过了公司《2023年半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。 4.公司监事会于 2023年 10月 25日召开第七届监事会第十次会 议，审议通过了公司《2023年第三季度报告》。 （二）监事会履行职责情况 2023年度，公司监事会全体成员列席了公司历次董事会，出席了 全部股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行职责。 根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定，对公司 的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下： 1.公司依法运作情况 2023年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态 度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为： （1）公司董事会及经理层依据有关法律、法规规范运作，工作 认真负责，依法决策、依法管理、守法经营。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在履职时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为； （2）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重 大遗漏、误导投资者的情况，也未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。 2.对公司内部控制评价的意见 监事会已经审阅了公司 2023年度内部控制评价报告，认为：公 司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内 部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2023年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。 3.检查公司财务情况 监事会对 2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的 监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。 报告期内，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计 报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。 4.对公司关联交易情况的核查意见 2023年度公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要， 公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法合规，未发现关联交易有违反法律、法规和公司《章程》的行为，符合公平、合理的原则，未影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。 5.对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意 见 2023年度，公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况；未发 现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、非法人单位或个人提供担保的情况；未发现有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的情况。 二、2024年监事会工作安排 2024年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和公司《章 程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需 要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职 义务的意识，认真做好监督检查工作。一是依法参加股东大会、列 席董事会，切实履行监督职责，促进公司规范运作；二是以内控、 财务监督为重点，确保内控有效，财务信息真实、准确、完整；三 是强化关联交易、违规担保、资金占用的监督，防范经营风险；四 是强化日常监督，采取与董事、高管沟通交流等多种方式了解和掌 握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经 营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2024年 3月 20日 中财网
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