冀东装备(000856):董事会对独立董事独立性评估的专项意见

时间：2024年03月21日 10:21:01 中财网

原标题:冀东装备:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见:
经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经
历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024年 3月 20日

唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告

本人王玉敏，于 2018年 4月起任职唐山冀东装备工程股份有限
公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2023年度任职时间为 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，保持独立性。

2023年度，本人独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系；	是□ 否?
2	直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
3	在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
4	在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女；	是□ 否?
5	与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否?
6	为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要 负责人；	是□ 否?
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员；	是□ 否?
8	法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否?

经自查，本人在 2023年度不存在影响独立性情形。

报告人（签字）：王玉敏
2024年 3月 20日
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告

本人傅万堂，于 2022年 12月起任职唐山冀东装备工程股份有
限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2023年度任职时间
为 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，保持独立性。

2023年度，本人独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系；	是□ 否?
2	直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
3	在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
4	在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女；	是□ 否?
5	与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否?
6	为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要 负责人；	是□ 否?
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员；	是□ 否?
8	法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否?

经自查，本人在 2023年度不存在影响独立性情形。

报告人（签字）：傅万堂
2024年 3月 20日
唐山冀东装备工程股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告

本人张俊民，于 2023年 12月起任职唐山冀东装备工程股份有
限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2023年度任职时间
为 2023年 12月 28日至 2023年 12月 31日。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，保持独立性。

2023年度，本人独立性自查情况如下：

序号	自查事项	自查结果
1	在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系；	是□ 否?
2	直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
3	在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是□ 否?
4	在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女；	是□ 否?
5	与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否?
6	为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要 负责人；	是□ 否?
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员；	是□ 否?
8	法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则及《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否?

经自查，本人在 2023年度不存在影响独立性情形。

报告人（签字）：张俊民
2024年 3月 20日