[年报]云意电气(300304):2023年年度报告摘要
江苏云意电气股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023年12月 31日公司总股本 874,640,918股扣除回购专户中持有的股份余额 20,329,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等。作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，确保整车供电及正常运行，同时通过运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载 ECU通讯等多种功能，提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。 公司主要控股子公司云睿电器主要从事智能雨刮系统产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包含有骨雨刮、无骨雨刮、雨刮系统及相关控制单元、驱动装置等，现已掌握胶条橡胶材料配方自主研制、无骨算法设计及 NVH设计与诊断技术，保证行车安全，提升驾乘感受。云睿电器凭借丰富的正向开发经验、完善的研发体系、良好的制造基础和快速响应能力，以更突出的成本优势、产品质量优势与服务优势加速提升市场份额。 发、机械加工、注塑冲压、组装测试等全流程服务能力，依靠专业化技术团队和国际先进的自动化生产设备，不断提高注塑嵌件的精密程度及生产效率，同时聚焦核心技术能力，拓展充电枪、高压连接器等新产品的产业布局，顺应新能源汽车市场快速发展的行业趋势，持续提升市场份额，扩大业务规模。 公司主要控股子公司芯源诚达主要致力于尾气后处理系统氮氧传感器的研发、生产和销售，以陶瓷芯高温共烧为核心技术，将成分复杂的高温尾气中 NOx的含量经过算法计算转换数字信号，与 ECU实现实时通讯。目前已掌握核心芯片开发与控制系统算法，依托专业化陶瓷芯片技术团队、国际先进的芯片制作工艺及数字化品质监控，确保产品的可靠性与稳定性，致力主机配套与售后服务相结合的市场策略，提供最佳的氮氧化物含量监测解决方案，满足不同国家和地区的尾气排放环保政策要求，积极助力全球节能减排新变革。 公司不断巩固和强化公司在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，形成多业务板块齐头并进的良好发展态势。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、报告期内，公司于 2023年 4月 27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会聘任付红玲女士担任公司总经理，选举郑渲薇女士为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2023年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2023-024）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-025）。 2、报告期内，公司于 2023年 7月 27日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2023年 8月 15日召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 8.00元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网于2023年 7月 28日披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、于 2023年 8月 16日披露的《2023年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2023-043）。 3、报告期内，公司于 2023年 8月 24日召开了第五届监事会第七次会议、于 2023年 9月 12日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张永先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2023年 8月 15日披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、于 2023年 9月 13日披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：2023-061）。 中财网
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