山东海化(000822):年度股东大会通知
山东海化股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》,决定召开2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间:2024年4月12日(星期五)14:30 网络投票时间:2024年4月12日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为2024年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00 -15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式:现场表决+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 股权登记日:2024年4月3日(星期三) 7. 出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2024年4月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,308会议室 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会表决提案
2. 上述第5、7、9、10、11项议案中小股东单独计票;第9、10项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。 (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方法 1.登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡 及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。 2.登记时间 2024年4月11日9:00-11:00,14:00-16:00 3.登记地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司证券部 4.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。 5.联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号 山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737 联系电话:0536-5329842 0536-5329931 传 真:0536-5329879 电子邮箱:[email protected] 联 系 人:杨玉华 江修红 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。 五、其他 1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次 股东大会的进程另行通知。 2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并 行使表决权。股东或代理人如现场参会,请携带好相关证件。 六、备查文件 1.第八届董事会2024年第二次会议决议 2.第八届监事会2024年第二次会议决议 特此公告。 附件一:2023年度股东大会授权委托书 附件二:网络投票具体操作流程 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月22日 附件一: 山东海化股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2024年 附件一: 山东海化股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2024年
网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。 2.填报表决意见 本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年4月12日的交易时间, 即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
|