[年报]长白山(603099):长白山旅游股份有限公司2023年年度报告
原标题:长白山:长白山旅游股份有限公司2023年年度报告 长白山旅游股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王昆、主管会计工作负责人李洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润138,062,085.45 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金9,389,692.01元，上年末未分配利润为274,126,692.66，本年度可供股东分配的利润为402,799,086.10 元。 以2023年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元（含税），共计分配利润人民币20,800,260.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 以上利润分配方案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议通过，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析” 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是旅游服务业企稳复苏、发展全面向好的转折之年。一年来，公司牢牢把握市场趋势变化，锚定高质量发展目标，务实进取、克难奋进，主要版块业务实现大幅增长，营收、利润等主要经营指标创造了公司成立以来新高。 一是交通效能方面。加强运力配置提升交通承载，加快老旧车辆置换更新。构建多元化交通方式，丰富景区直通车、网约车、旅游包车等交通产品服务。正式进入城市巡游出租车业务，城区、机场、高铁站等周边交通班线高效运转，旅游包车市场业务稳定增长，“景城一体化”交通接驳能力不断增强。更新智慧票务平台，严格分时分段预约管理，北景区主峰景点车票线上销售，游客换乘效率显著提升。加强“北斗”智慧管理，严格落实“一日三检”“三岗同检”“四个具备”等车辆运行安全管理制度。 二是服务质量方面。深入开展质量提升攻坚年行动，制定实施“景区国际化”“景城一体化”增设承载通告、标志标识、信息大屏，新增域内手机短信提醒，提升游客获取信息的便利性。成立质量管理部和基层质量管理单元等专责机构，开展服务标准化整合提升，启动申创“国家级标准化试点”和“中国质量奖”工作和“规范管理、诚信经营”综合治理行动。组建话务中心平台，开通“400”专线。优化旅游诉求反馈机制，通过“一车一码”“一站一码”，“问卷星”满意度调查，全年收集游客评价28万条，好评率达99.3%以上。联合相关部门严厉打击“黄牛”“囤票”“倒票”等违法行为。 三是供给提升方面。稳步推进资源整合，和平滑雪场、火山遗址公园、蓝景生态交流中心、蓝景花溪酒店通过托管经营方式纳入公司管理体系，提升旅游规模化、资源集约化。释放资源整合集成优势，统筹联动7家托管景区差异定位、相互赋能、融合发展，培育优化雾凇漂流、冰泉品茶、谷底穿越、ATV穿越、森林骑行等个性化休闲业态产品。加强长白山松花江联动，丰富新型水上体验项目，松花江生态景区、红石峰景区成功晋级4A级景区。托管景区全年接待游客超过80万人次。推动镇区业态供给提档升级，雪绒花四季运动体验基地和云顶市集运营首年即实现“开门红”，暑期运营日均客流超7000人次，新雪季日均流量接近4000人次，成为小镇休闲旅游“必到”打卡地标。聚龙火山温泉部落荣评“IMTA国际山地温泉康养旅游先行示范点”。 四是冰雪旅游方面。增加雪季车辆和设备保障，建立雪日24小时清雪除冰机制，增加封闭景区候车回廊、防寒保暖设施等“暖元素”，冬季日最大承载量翻一番。新雪季，增设雪地摩托穿越，岳桦林雪踏徒步、粉雪谷雪踏穿越、跳雪跳台等多个沉浸式体验项目。打造了粉雪小镇、娱雪乐园、冰雪市集等娱雪戏雪体验产品，包含冰瀑城堡、雪滑梯、森林驯鹿、乌拉火锅、雪地摩托穿越等10余种新业态新玩法，并引进东北民俗和网红美食，冰雪蹦迪、烟花秀、灯光秀，冰雪产品持续创新。 五是营销推广方面。利用新媒体平台，打造网络营销推广矩阵，全年创作发布短视频150余条，发布推文120余条，公司官方抖音账号“涨粉”超过40多万，传播总量超过1亿次。丰富营销宣传活动，先后举办温泉部落启幕、云顶市集开集、长白山粉雪节、温泉飘雪节、和平雪场开板等重要仪式活动，策划推出“长白天下雪”“爱的告白”活动，着力构建“四季有主题、月月有活动”的文旅节会。深入挖掘长白山特色文化，打造新款IP形象，开设线下文创体验店，丰富文创购物体验。 二、报告期内公司所处行业情况 中国旅游研究院发布的《2023年旅游经济运行分析与2024年发展预测》指出，2023年旅游市场和旅游产业链得到显著修复，国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位；旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著修复；涉旅政策稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现；游客满意度持续高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。2024年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期，经过为期一年的快速复苏，我国旅游经济已经度过本轮非常规周期的急剧衰退和深度萧条阶段，即将迎来繁荣发展的新阶段。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、旅游客运业务 该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。 2、温泉开发业务 公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。 3、酒店管理业务 依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。 4、旅行社业务 主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。 5、景区管理业务 天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、资源优势 长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年的抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。 2、旅游客运优势 公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车、自驾租车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通市场。 3、温泉资源 公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入使用，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。 4、景区管理优势 公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。 5、资本优势 作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道优势、品牌信誉优势，不断提高资本效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内：公司营业收入6.20亿元，较上年同期1.95亿万元增幅218.73%；实现净利润13,806.21万元，较上年同期-5,738.56万元增幅340.59%。截止报告期末，公司资产总额12.31亿元，较期初10.70亿元增幅15.10%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系旅游人数增加，日常成本增加所致 销售费用变动原因说明：广告宣传及网络售票手续费增加所致 管理费用变动原因说明：系人工成本增加所致 财务费用变动原因说明：系利息费用减少所致 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系营业收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本年未发生借款及减少偿还债务所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用：本年发生额为2078.96万元，较上年同期增加1325.19万元，主要为本年广告宣传费增加和网络售票手续费增加所致。 管理费用：本年发生额为5662.01万元，较上年同期增加 1499.87万元，本年人工费用增加所致。 财务费用：本年发生额为303.66万元，较上年同期减少79.26万元，主要是偿还部分借款后，利息费用减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2023年末，公司现金及现金等价物余额为21,068.57万元，较上年同期增加14,418.74万元，同比增加216.83%。 （1）经营活动产生的现金流量净额25,054.92万元，较上年同期减少24,696.44万元，因疫情开放，现金流入的增幅比现金流出的增幅大。 （2）投资活动产生的现金流量净额-8,635.06万元，较上年同期减少3850.38万元，投资增加影响。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-2001.12万元，较上年同期减少1406.50万元，主要是本年未发生借款及减少偿还借款影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局和趋势”(五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内子公司经营情况 报告期内，公司拥有7家全资子公司：天池国旅公司、蓝景温泉公司、天池酒店公司、岳桦生态公司、天池咨询公司、易游旅游公司、智行旅游公司，分别经营旅行社业务，温泉水开发及利用，酒店管理，农产品种植加工、企业管理咨询、托管，旅游产品及营销，网约车等业务。情况如下: 1、吉林省天池酒店管理有限责任公司：截止报告期末，业务由“皇冠假日酒店”和自营、西坡分公司、雪绒花餐厅四部分组成。报告期末，扣除关联交易抵消因素主营业务收入为13,884.56万元。其中皇冠假日酒店实现收入9,965.61万元，自营部分实现收入4,495.98万元，西坡分公司实现收入164.92万元，雪绒花餐厅实现收入142.04万元；净利润盈利2,872.76万元，其中皇冠假日酒店盈利2,387.56万元，自营部分盈利527.43万元，西坡分公司盈利76.72万元，雪绒花餐厅亏损118.95万元。 2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：截止报告期末，2023年温泉公司收入为295.64万元，比上年同期212.40万元增长39.19%，主要收入为温泉水收入、供热收入。净利润-142.42万元，比上年同期-164.29万元减亏13.31%。 3、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司：截止报告期末，公司营业收入为13.93万元，较上年同期减幅52.05%；实现净利润-6.66万元，较上年同期减亏78.61%。 4、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司：截止报告期末，营业收入2,192.12万元，较上年同期增幅109.59%。净利润153.16万元，较上年同期增加92.75万元，增幅为153.54%。 5、吉林省天池企业管理咨询有限公司：截止报告期末，营业收入258.99万元，较上年同期9.39万元增幅2,659.32%，净利润-111.97万元，较上年同期-249.98万元减亏22.21%。 6、长白山保护开发区智行旅游交通服务有限公司：截止报告期末，营业收入3,797.52万元，较上年同期增幅173.68%。净利润1278.85万元。较上年同期增加1,064.06万元，增幅为495.38%。 7、长白山保护开发区易游旅游服务有限公司：截止报告期末，营业收入2,283.83万元，较上年同期增幅213.46%,主要为旅行团收入，净利润394万元,较上年同期增加391.55万元，增幅为16,006.03%。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 《中国旅游景区度假区发展报告（2023-2024）》指出：观光、休闲、度假正在串联起景区度假区未来的发展路径，个性化和多样化的观光、休闲和度假需求正在推动并引领着旅游景区体系的分解与重构。景区场景化趋势明显，游客聚集的地方即为景区，旅游者日益成为景区、度假区、街区、商圈等旅游资源的定义者，由旅游者来定义旅游景区已为大势所趋，旅游景区度假区单向发展模式终结趋势明显。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 依托长白山得天独厚的生态资源、冰雪资源，立足长白山全域旅游开发运营，坚定“建设长白山世界级生态旅游目的地”这一目标，坚持“聚焦旅游主业”这一定位，抓住“整合全域旅游资源”这一关键，实现“冰雪旅游第一股”这一突破，建设“实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范”的国内一流的综合性旅游产业集团。 (三)经营计划 √适用 □不适用 （一）抓基础、固优势。守牢安全发展底线，有序推进老旧车辆更新，新增购置车辆，缓解旅游交通高负荷高强度与当前市场旺盛需求之间的矛盾。拓展城市公共交通业务，提升全域集散枢纽交通链接能力。 （二）抓扩容、增效益。坚定“景区国际化”“景城一体化”发展方向，同步发力“避暑+冰雪”双旺季，加快温泉部落二期项目建设。提升运力配置，扩大“日出日落”等定制化产品流量，拉长“开放时间”置换“承载空间”。 （三）抓冰雪、强品牌。聚焦“长白天下雪”品牌IP，深化冰雪产品布局，加大冰雪项目投资，释放冰雪+景区、冰雪+小镇、冰雪+温泉、冰雪+运动、冰雪+娱乐等要素合力，增强冰雪产品供给。 （四）抓整合、促协同。持续推动流量、品牌、管理输出，深化拓展合作领域、合作方式和合作内容，引领区域旅游资源集约化发展。持续打造以“雪绒花”“云顶市集”的新兴业态，丰富假日消费、街区消费、民俗消费、婚恋消费等特色消费，加快形成“多点支撑、多元均衡”的产业格局。 （五）抓营销、强推广。实施“形象宣传+产品落地”的立体营销，推动跨界合作、品牌共建。 加强长白天下雪、飘雪温泉、长白春雪、22度夏天等品牌打造推广。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险 公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。 2、宏观环境变化的风险 旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。 3、意外事件风险 旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。 4、车票、供热等收费标准受限制的风险 公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。 5、突发公共事件的风险 作为全球范围内范围最广，跨区域协作最多互联互通程度最高的的行业，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；金融危机贸易摩擦等经济事件；公共卫生事件，都会引起旅游业的危机。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司高度重视并持续完善公司治理。上市以来，公司按照法律法规的相关要求，已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调并相互制衡的运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制，建立健全内部控制和风险管理体系，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，保障投资者利益。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 一、长白山旅游股份有限公司2022年年度股东大会 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务决算报告》的议案 5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划》的议案 6、长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案 7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案 8、关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案 二、长白山旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会 1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 3、关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案 5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 6、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 8、关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（修订稿）的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修改《公司章程》的议案 13、长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案 14、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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