中国平安(601318):中国平安第十届监事会第十五次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 3月7日发出，会议于 2024年 3月 21日在深圳市召开。会议应出席监事 5人，实到监事 5人，会议有效行使表决权票数 5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 二、审议通过了《关于审议公司 2023年年度报告及摘要的议案》 监事会意见如下： （1）《公司 2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定； （2）《公司 2023年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况； （3）未发现参与《公司 2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）通过检视《公司 2023年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2023年年度利润分配方案，认为董事会严格执行现金分红政策、严格履行相应决策程序并真实、准确、完整地进行相应信息披露。公司按归母净利润计算的 2023年全年现金分红比例超出公司 2021年至 2023年度利润分配计划的区间（原则上为相关年度归母净利润的20%-40%），保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 三、审议通过了《关于审议〈公司 2023年度规划实施评估报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 四、审议通过了《关于审议〈2023年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 五、审议通过了《关于审议〈公司 2023年度关联交易专项报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 六、审议通过了《关于审议〈公司 2023年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 七、审议通过了《关于审议〈公司 2023年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 八、审议通过了《关于审议〈陈心颖女士执行董事、联席首席执行官、副总经理职务离任审计报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 九、审议通过了《关于审议〈公司 2023年度可持续发展报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 十、审议通过了《关于审议公司 2023年度董事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东大会报告 监事会一致认为本公司全体董事 2023年度履职考评的结果均为“称职”。 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 十一、审议通过了《关于审议公司 2023年度监事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东大会报告 监事会一致认为本公司全体监事 2023年度履职评价的结果均为“称职”。 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 十二、逐项审议通过了《关于公司第十一届监事会组成的议案》，并同意提交股东大会审议 本公司第十届监事会任期即将届满。为保证监事会工作的有序衔接和连贯性，本公司将组建第十一届监事会。本公司第十一届监事会将由 5位监事组成，其中外部监事 3位、职工代表监事 2位。 本公司监事会审议通过的第十一届监事会外部监事候选人为朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生。前述外部监事候选人的简历载于本公告附件。 表决结果： 朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生的连任提名：赞成 4票、反对 0票、弃权 0票（监事候选人本人回避表决） 本公司第十一届监事会职工代表监事的选举结果请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》。 十三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2024年 3月 21日 附件：本公司第十一届监事会外部监事候选人简历 附件： 本公司第十一届监事会外部监事候选人简历
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