敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年03月22日 09:10:51 中财网

原标题:敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-018
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月12日 14点30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月12日
至2024年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会工作报告。	√
2	2023年度监事会工作报告。	√
3	2023年年度报告及摘要。	√
4	2023年度财务决算报告。	√
5	2023年度利润分配预案。	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案。	√
7	关于申请公司 2024年度银行综合授信额度并授 权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议 案。	√
8.00	担保议案。	√
8.01	关于审批公司 2024年度担保额度并授权董事长 在担保额度内签署相关法律文书的议案。	√
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000万元。	√
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000万元。	√
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有 限公司贷款 1,000万元提供反担保的议案。	√
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024年度审计机构的议案。	√
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	√
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。	√
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。	√
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案。	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案。	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024年 3月 20日召开的九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告于 2024年 3月 22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、11、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600354	敦煌种业	2024/4/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2024年4月11日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人： 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000


特此公告。


甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年 3月 22日

附件1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东大会的九届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告。
2	2023年度监事会工作报告。
3	2023年年度报告及摘要。
4	2023年度财务决算报告。
5	2023年度利润分配预案。
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案。
7	关于申请公司2024年度银行综合授信 额度并授权董事长在授信额度内签署相 关法律文书的议案。
8.00	担保议案。
8.01	关于审批公司2024年度担保额度并授 权董事长在担保额度内签署相关法律文 书的议案。
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款 担保6,000万元。
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000万元。
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业 科技有限公司贷款1,000万元提供反担 保的议案。
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议 案。
10	关于修改《公司章程》部分条款的议 案。
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的 议案。
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议 案。
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案。
14	关于修订《独立董事工作制度》的议 案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。