东阿阿胶(000423):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会2023年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会，审议通过了15项 议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以 披露。具体情况如下： （一）2023年3月23日，召开第十届监事会第八次会 议，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》《关 于 2022年度监事会工作报告的议案》《关于 2022年度财务 决算报告的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关 于预计 2023年度日常关联交易额的议案》《关于 2022年度 计提资产减值准备的议案》《关于2022年度内部控制评价报 告的议案》。 （二）2023年4月24日，召开第十届监事会第九次会 议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。 （三）2023年6月13日，召开第十届监事会第十次会 议，审议通过了《关于增补监事的议案》。 （四）2023年8月24日，召开第十届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。 （五）2023年10月27日，召开第十届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 （六）2023年12月31日，召开第十届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理 办法的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。 二、监事会审核意见 报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展 各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进 行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见： （一）公司依法运作情况 监事会认为，2023年公司严格按照《公司法》《公司章 程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法，建立了 较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员能够做到勤 勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及 损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对2023年度公司财务状况、财务管理、内部控制 等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度 健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正的反映了 公司2023年度财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 对公司 2023年度发生的关联交易进行了监督和检查， 认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了客观、公正、公 平的交易原则,不存在任何内幕交易,严格执行了《公司法》 《关联交易管理办法》等各项规定,不存在损害公司及股东 利益的行为。 （四）对内部控制自我评价的意见 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际 需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》，真实、客观 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系 并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （五）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》 相关规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司 内幕信息的人员名单及其个人信息。未发生内幕交易，信息 披露公开、公平、公正，最大限度保护了广大投资者的合法 权益。 2024年，监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》 等相关规定，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作，维护公 司和全体股东利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核， 从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加 强监事会自身建设，认真履行监督职责，切实做好各项工作， 促进公司持续健康稳定发展。 中财网
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