荃银高科(300087):监事会决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十五次会议于 2024年 3月 21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024年 3月 11日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度 监事会工作报告》 公司《2023年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投 资者查阅。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023 年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023年年度报告》 及《公司 2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023 年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》 2023年度公司实现营业收入 410,289.52万元，较上年同期增长 17.54%；利润总额 36,195.89万元，较上年同期增长 17.73%；净利润36,374.55万元，较上年同期增长 18.34%；归属于上市公司股东的净利润 27,386.24万元，较上年同期增长 17.37%。 2024年度公司目标系实现营业收入 46亿元，归属于上市公司股 东的净利润 3亿元。 监事会认为，《公司 2023年度财务决算报告》真实、准确、完整 地反映了公司 2023年度财务状况、经营成果及现金流量；《公司 2024年度财务预算报告》综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023 年度利润分配预案》 经核查，监事会认为，公司 2023年度利润分配预案是基于公司 实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023 年度内部控制自我评价报告》 经审议，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经 营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司的经营管理环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》 经审议，监事会认为公司 2023年度募集资金的存放与使用符合 相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二○二四年三月二十三日 中财网
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