福耀玻璃(600660):福耀玻璃H股公告

时间：2024年03月23日 14:35:31 中财网

原标题:福耀玻璃:福耀玻璃H股公告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
2023年度股東週年大會之代表委任表格

（附註1） 與本代表委任表格有關之股份數目
（附註2） 與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股）

（附註3）
（附註4）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2024年4月25日（星期四）下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區
福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本
人╱吾等就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。

決議案		（附註5） 贊成	（附註5） 反對	（附註5） 棄權
1	《2023年度董事局工作報告》
2	《2023年度監事會工作報告》
3	《2023年度財務決算報告》
4	《2023年度利潤分配方案》
5	《2023年年度報告及年度報告摘要》
6	《關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為本 公司2024年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
7	《關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2024年度境 外審計機構的議案》
8	《獨立董事2023年度述職報告》
9	《關於修改〈公司章程〉的議案》
10	《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》
11	《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》
12	《關於修改〈獨立董事制度〉的議案》
13	《關於修改〈獨立董事現場工作制度〉的議案》
14	《關於制定〈福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年（2024– 2026年度）股東分紅回報規劃〉的議案》

註： 上述決議案中第9項《關於修改〈公司章程〉的議案》、第10項《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》及第11項《關於修改〈董事局
議事規則〉的議案》將於股東週年大會上作為特別決議案提呈供股東批准，其他決議案將於股東週年大會上作為普通決議案提呈
供股東批准。

（附註6）
1. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所
有以 閣下名義登記的股份有關。

2. 亦請 閣下填上本代表委任表格有關股份類別（A股或H股）。

3. 請用正楷填上全名（中文或英文名）及登記地址（須與登記在股東名冊的相同）。

4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代表姓名及地址。股
東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使
表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。

5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「?」。如
欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「?」。 閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示， 閣下
的代表可自行酌情投票。除股東週年大會通告所述的決議案外， 閣下的代表亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行
酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將含在議案表決結果的分母中，但不含在分子中。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或
經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文
件須經過公證。

7. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在股東週年大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨
有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席股東週年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持
有人中排名首位的出席就有關股份進行投票。

8. 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於股東週年大會或其任何續會舉行24小時前（就
股東週年大會而言，即2024年4月24日（星期三）下午二時正以前）送達本公司於中國註冊辦事處及主要?業地點的董事局秘書辦
公室，地址為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村（郵編350301），方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須
於相同期間內送達本公司於香的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心
17M樓，方為有效。

9. 填妥及交回本代表委任表格並不影 閣下親自出席股東週年大會並於會上投票的權利。

10. 股東或股東代表於出席股東週年大會時應出示其身份證明文件。

11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香日期及時間。