海螺新材(000619):修订公司《监事会议事规则》

时间：2024年03月23日 14:50:44 中财网

原标题:海螺新材:关于修订公司《监事会议事规则》的公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月21日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，为进一步规范公司监事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章程》修订情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改内容对照如下：

原《监事会议事规则》内容	修订后内容
第一条 为了适应建立现代企业制 度的需要，维护芜湖海螺型材科技股份 有限公司（以下简称“公司”）全体股东 的合法权益，进一步规范监事会的议事 规则和表决程序，保障监事会依法独立 行使监督权，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《芜湖海螺型材科技股份 有限公司章程》（以下简称“公司《章 程》”）等有关规定，制定本规则。	第一条 为了适应建立现代企业制度的 需要，维护海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称“公司”）全体股东 的合法权益，进一步规范监事会的议事规则 和表决程序，保障监事会依法独立行使监督 权，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、行政法规以及《海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司章程》（以下简称 “公司《章程》”）等有关规定，制定本规则。
第八条 监事的任期每届为三年。 股东代表担任的监事由股东大会选举或 更换，职工担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，监事连选可以连任。 股东代表监事候选人由上届监事会	第八条 监事的任期每届为三年。股东 代表担任的监事由股东大会选举或更换，职 工担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，监事连选可以连任。 股东代表监事候选人由上届监事会或
或单独或合计持有公司发行在外有表决 权股份总数百分之十以上的股东提出。	单独或合计持有公司发行在外有表决权股 份总数百分之三以上的股东提出。
第十一条 监事会行使下列职权： ...... （三）对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的 董事、高级管理人员提出罢免的建议； ...... （七）依照《公司法》第一百五十 二条的规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼； ......	第十一条 监事会行使下列职权： ...... （三）对董事、高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、公司《章程》或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； ...... （七）依照《公司法》的相关规定，对 董事、高级管理人员提起诉讼； ......
第十八条 召开监事会定期会议和 临时会议，监事会主席应当提前十日将 书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。 ......	第十八条 召开监事会定期会议，应当 提前十日通知全体监事。召开监事会临时会 议，应当提前五日通知全体监事。应当将书 面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮 件或者其他方式，提交全体监事。 ......
第二十九条 监事会会议档案，包 括会议通知和会议材料、会议签到簿、 会议录音资料、表决票、经与会监事签 字确认的会议记录、决议公告等，由董 事会秘书负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年 以上。	第二十九条 监事会会议档案，包括会 议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音 资料、表决票、经与会监事签字确认的会议 记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年。

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。

因增减章节、条款导致原《监事会议事规则》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《监事会议事规则》章节、条款序号加以顺延；原《监事会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《监事会议事规则》亦做相应变更。

上述修改内容尚需经公司2023年度股东大会审议批准。

特此公告。



海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
2024年3月23日